構(gòu)成非法集資需滿足的三要件，非法集資立案條件是什么

來源：整理時間：2023-05-11 11:40:00 編輯：律生活手機版

1，非法集資立案條件是什么

非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任： 1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的； 2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的； 3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的； 4、造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。

非法集資立案條件是什么

2，非法集資罪構(gòu)成要件是什么

（一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，將無法對司法實踐中大量存在的單位（既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施）實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。（二）犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個人的認(rèn)識和意志。（三）犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運作過程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者（股東、債權(quán)人），往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序。（四）犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。

非法集資罪構(gòu)成要件是什么

3，非法集資罪構(gòu)成要件有哪些

非法集資罪并不是一個獨立的罪名，是許多相似罪行的合稱，在《中華人民共和國刑法》中主要表現(xiàn)為以下兩條：一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。當(dāng)然還包括欺詐發(fā)行股票、債券罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪等。絕大多刑事上的構(gòu)成要件都是包括：主體，客體，主觀方面，客觀方面。只要滿足構(gòu)成要件，就成立。從法條上看，非法集資的主體是可以是公司、企業(yè)，也可以是個人或其他組織；侵害的客體是社會公眾或者集體的利益、擾亂了金融秩序；主觀方面屬于以非法占有為目的；客觀方面是用詐騙方法非法集資或者是非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款等，數(shù)額較大的行為。故，只要符合以上四個要件，都可以認(rèn)定為是非法集資罪

非法集資罪構(gòu)成要件有哪些

4，具備什么條件才構(gòu)成非法集資罪主觀客觀的條件

刑法第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)?！　￡P(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋　　三、根據(jù)《決定》第八條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪?！　　霸p騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段。　　“非法集資”是指法人、其他組織或者個人，未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)，向社會公眾募集資金的行為?！　⌒袨槿藢嵤稕Q定》第八條規(guī)定的行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：　?。?）攜帶集資款逃跑的；　　（2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；　　（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；　?。?）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的?！　€人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”?！　挝贿M(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”?！　∨c欺詐發(fā)行股票債券罪,擅自發(fā)行股票債券罪,非法吸收公眾存款罪的區(qū)別在于是否具有非法占有的目的,集資詐騙必須以非法占有所集資款項為目的,其他雖有非法占有的目的,但是還有返還的意圖,但其本身的集資行為是違法的.

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5，集資詐騙罪的構(gòu)成要件有哪些如何正確認(rèn)定集

一、集資詐騙罪的構(gòu)成要件：(一)客體要件。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。(二)客觀要件。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。(三)主體要件。本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。(四)主觀要件。本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。二、認(rèn)定集資詐騙罪1、關(guān)于本罪主要掌握以下幾點：一是非法集資;二是詐騙方法;三是以非法占有為目的。非法集資是指法人、其他組織和個人，未經(jīng)有關(guān)機關(guān)批準(zhǔn)，向社會公眾募集資金的行為。詐騙方法是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率作為誘餌，騙取集資款的手段。以虛假的證明文件和高回報率為誘餌往往是集資詐騙行為成功與否的關(guān)鍵。根據(jù)立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;或者單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，為數(shù)額較大。2、非法占有目的的認(rèn)定：①攜帶集資款逃跑的;②揮霍集資款，致使集資款無法返還的;③使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動，致使其無法返還的;④具有其他欺詐行為，拒不返還集資款或者致使集資款無法返還的。

集資詐騙罪構(gòu)成要件：1．本罪侵犯的客體是國家的集資管理制度和公私財產(chǎn)所有權(quán)。2．本罪在客觀方面表現(xiàn)為使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。本罪客觀方面應(yīng)注意以下三個方面：（1）使用詐騙方法。傳統(tǒng)的詐騙方法包括虛構(gòu)事實和隱瞞真相兩種。就集資詐騙罪而言，具體表現(xiàn)為，虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款。在實踐中，行為人采用的詐騙手段是多種多樣的，如有的行為人以“共同投資”名義欺騙他人，有的行為人采用比銀行同期存款利率高出若干倍的方法誘惑他人。（2）非法集資。非法集資，是指公司、企業(yè)、其他組織或個人未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)，違反法律法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾募集資金的行為。3．本罪的主體是一般主體，既可以是自然人，也可以是單位。4．本罪在主觀方面是故意，并且以非法占有為目的