裝修合同詐騙立案條件，合同詐騙罪立案條件是什么

來源：整理時(shí)間：2023-02-04 14:07:26 編輯：律生活手機(jī)版

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1，合同詐騙罪立案條件是什么
2，合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
3，合同詐騙如何立案
4，合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)合同詐騙罪如何認(rèn)定
5，構(gòu)成合同詐騙要滿足什么條件
6，合同詐騙罪如何立案
7，合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

1，合同詐騙罪立案條件是什么

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： (1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的; (2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。

合同詐騙罪立案條件是什么

2，合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬(wàn)元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

3，合同詐騙如何立案

本罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形是“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施《刑法》第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬(wàn)元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形是“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

合同詐騙如何立案

4，合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)合同詐騙罪如何認(rèn)定

合同詐騙罪“數(shù)額較大”是指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在1萬(wàn)元以上，單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;“數(shù)額巨大”，是指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在5萬(wàn)元以上，單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;“數(shù)額特別巨大”，指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在30萬(wàn)元以上，單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在200萬(wàn)元以上的?！捌渌麌?yán)重情節(jié)”，是指具有下列情形之一的：(1)作案動(dòng)機(jī)和手段惡劣的;(2)多次行騙造成惡劣影響的;(3)致使被害人受損而生活困難的;(4)拒絕退贓、償還債務(wù)和賠償損失的?！捌渌貏e嚴(yán)重情節(jié)”，是指具有下列情形之一的：(1)詐騙法人、其他組織或者他人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;(2)流竄作案危害嚴(yán)重的;(3)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、扶貧、醫(yī)療款物等，造成嚴(yán)重后果的;(4)揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的;(5)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;(6)導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的。

5，構(gòu)成合同詐騙要滿足什么條件

構(gòu)成合同詐騙要滿足四個(gè)構(gòu)成要件。　　合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為?！　?gòu)成要件：　　1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物?！　?.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為?！　?.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。　　4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。　　《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條　【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：　?。ㄒ唬┮蕴摌?gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；　　（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；　?。ㄈ]有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；　　（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；　?。ㄎ澹┮云渌椒_取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

以下幾項(xiàng)就是。 1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。　　2、以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保?！　?、沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同方法，詐騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。　　4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿?！　?、以其他方法騙取當(dāng)事人財(cái)物。

6，合同詐騙罪如何立案

達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的，由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案，然后進(jìn)行偵查。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1.個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的; 2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。本罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。《刑法》第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： (1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的; (3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的; (4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的; (5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。本罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬(wàn)元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

7，合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

原發(fā)布者:訃票言伎濟(jì)喜wc合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)和構(gòu)成一、本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1．個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的；2．單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。本罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。本罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形

刑法規(guī)定立案標(biāo)準(zhǔn)本罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定根據(jù)最高人民檢察院公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(二)第七十七條的規(guī)定：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。第九十二條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(公發(fā)[2001]11號(hào))和2008年3月5日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》(高檢會(huì)[2008]2號(hào))同時(shí)廢止。合同詐騙犯罪往往與合同糾紛交織一起，罪與非罪的界限容易混淆。要?jiǎng)澢逅鼈兊慕缦?，大體有三種情形：一是內(nèi)容真實(shí)的合同，即行為人是在有實(shí)際履行能力的前提下簽訂的合同。這種合同的簽訂，表明了行為人在簽訂合同時(shí)有進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)意思，并非旨在詐騙他人錢財(cái)，根據(jù)有關(guān)司法解釋的精神，即使合同簽訂后沒有得到完全的履行，也不屬于詐騙犯罪。但是，有的行為人以有限的履約能力和他人簽訂大大超過履約能力的合同，就另當(dāng)別論了。以超出自己履約能力的合同簽訂后，行為人積極落實(shí)貨源，設(shè)法履行合同，即使最終沒有完全履約，也不能認(rèn)定為詐騙罪。但若行為人在合同簽訂后，并沒有設(shè)法履行合同，就有故意詐騙他人財(cái)物的企圖了，此時(shí)就應(yīng)以合同詐騙罪論處。二是內(nèi)容半真半假的合同。就是那種行為人只具有某種履行合同的意向，就與第三人簽訂的合同，其內(nèi)容帶有半真半假的性質(zhì)。這類合同客觀上已經(jīng)具備部分履約的可能性，但要受到許多條件的制約。如果行為人有履約意圖，客觀上也為履行合同作積極努力，最后因種種客觀原因未能履行合同，不能認(rèn)定為詐騙犯罪。相反，如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實(shí)，沒有為合同的進(jìn)一步履行做出努力，就應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處了。三是內(nèi)容完全虛假的合同，即行為人是在完全沒有履約能力情況下簽訂的合同。行為人在主觀上就沒有準(zhǔn)備履行合同，占有他人財(cái)物的動(dòng)機(jī)明顯，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處，但行為人主觀上無(wú)長(zhǎng)期占有他人財(cái)物的意圖，只是想臨時(shí)借用，待將來有收益后再行歸還對(duì)方的，一般不宜以合同詐騙罪論處。本罪與民事欺詐行為的界限本罪也往往同民事欺詐行為交織在一起，但是二者也有明顯的區(qū)別，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:(1)主觀目的不同。民事欺詐是為了用于經(jīng)營(yíng)，借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同，不具有非法占有公私財(cái)物的目的，只希望通過實(shí)施欺詐行為獲取對(duì)方的一定經(jīng)濟(jì)利益，而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟(jì)合同為名，達(dá)到非法占有公私財(cái)物的目的。(2)欺詐的內(nèi)容與手段不同。民事欺詐有民事內(nèi)容的存在，即欺詐方通過商品交換，完成工作或提供勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)勞動(dòng)取得一定的經(jīng)濟(jì)利益。而合同詐騙罪根本不準(zhǔn)備履行合同，或根本沒有履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保。合同的民事欺詐一般無(wú)需假冒身份，而是以合同條款或內(nèi)容為主，如隱瞞有瑕疵的合同標(biāo)的物，或?qū)贤瑯?biāo)的物質(zhì)量作虛假的說明和介紹等；而合同詐騙罪的行為人是為了達(dá)到利用合同騙取財(cái)物的目的，總是千方百計(jì)地冒充合法身份，如利用虛假的姓名、身份證明、授權(quán)委托書等騙取受欺詐方的信任。(3)欺詐財(cái)物的數(shù)額不同。(4)欺詐侵犯的客體不同。民事欺詐的客體是雙方當(dāng)事人在合同中約定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如欺詐方騙來的合同定金、預(yù)付款等，都是合同之債的表現(xiàn)物；而合同詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)，作為犯罪對(duì)象的公私財(cái)物始終是物權(quán)的體現(xiàn)者。(5)欺詐的法律后果不同。民事欺詐是無(wú)效的民事行為，當(dāng)事人可使之無(wú)效。若當(dāng)事人之間發(fā)生爭(zhēng)議，引起訴訟，則由民事欺詐方對(duì)其欺詐行為的后果承擔(dān)返還財(cái)產(chǎn)、賠償損失的民事責(zé)任，而合同詐騙罪是嚴(yán)重觸犯刑律，應(yīng)受刑罰處罰的行為，行為人對(duì)合同詐騙罪的法律后果要負(fù)擔(dān)雙重的法律責(zé)任，不但要負(fù)刑事責(zé)任，若給對(duì)方造成損失，還要負(fù)擔(dān)民事責(zé)任。(6)欺詐適用法律不同。民事欺詐雖在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，但其欺詐行為仍處在一定的限度內(nèi)，故仍由民法規(guī)范調(diào)整；而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財(cái)物為目的，觸犯刑律，應(yīng)受到刑罰處罰，故由刑法規(guī)范調(diào)整。本罪與詐騙罪的區(qū)別從本質(zhì)上看，合同詐騙罪也是一種具體的詐騙犯罪，其與詐騙罪是特殊與一般的關(guān)系，它們的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）侵犯的客體不同。詐騙罪只侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，是單一客體，而本罪既侵犯他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，同時(shí)又侵犯合同行為管理制度。（2）犯罪客觀方面表現(xiàn)不盡相同。詐騙罪可以表現(xiàn)為虛構(gòu)任何事實(shí)或隱瞞真相，以騙取財(cái)物；本罪只是在經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行過程中，因而欺詐手段有特定范圍的特殊性。（3）犯罪主體不盡相同。詐騙罪限于自然人主體；本罪主體包括單位，且是任何單位。（4）本罪與詐騙罪屬于法條競(jìng)合，應(yīng)當(dāng)遵循特別法優(yōu)于一般法的原則。

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2，合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

3，合同詐騙如何立案

4，合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)合同詐騙罪如何認(rèn)定

5，構(gòu)成合同詐騙要滿足什么條件

6，合同詐騙罪如何立案

7，合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

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5，構(gòu)成合同詐騙要滿足什么條件

6，合同詐騙罪如何立案

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2，合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

4，合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)合同詐騙罪如何認(rèn)定

5，構(gòu)成合同詐騙要滿足什么條件

6，合同詐騙罪如何立案

7，合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)