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1，反洗錢法是什么
2，反洗錢法是什么意思偶不懂噎希望大家詳細點告訴我
3，金融機構(gòu)違反反洗錢法的法律責任有哪些
4，反洗錢法有些什么內(nèi)容
5，反洗錢法屬于什么法律刑事法律行政法律民事法律經(jīng)濟法律
6，反洗錢法是什么啊

1，反洗錢法是什么

打擊金融犯罪

反洗錢法是什么

2，反洗錢法是什么意思偶不懂噎希望大家詳細點告訴我

“洗錢” (Money Laundering) 是指將*犯罪、*性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。顧名思義，簡單來說，洗錢就是將違法的錢“洗得”合法化。所以，反洗錢法就是要打擊洗錢這一犯罪行為而制定的法律。

3，金融機構(gòu)違反反洗錢法的法律責任有哪些

《反洗錢法》采取“雙罰制”原則，既對金融機構(gòu)實施行政處罰，又對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予行政處罰。根據(jù)金融機構(gòu)違法行為的具體內(nèi)容、情節(jié)及后果不同，分別處以責令金融機構(gòu)限期改正；對金融機構(gòu)處20萬元以上50萬元以下（或50萬元以上500萬元以下）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處1萬元以上5萬元以下（或5萬元以上50萬元以下）罰款；建議有關金融監(jiān)管機構(gòu)責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分，取消上述人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)工作，責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

金融機構(gòu)違反反洗錢法的法律責任有哪些

4，反洗錢法有些什么內(nèi)容

原發(fā)布者:三一文庫反洗錢法的主要內(nèi)容有哪些？近年來經(jīng)濟犯罪越來越頻繁地出現(xiàn)在人們的視角中，其中常?？吹降囊粋€詞就是“洗錢”，這一概念并不陌生，我國頒布的反洗錢法就是為了從司法角度規(guī)范懲戒這一行為，那么反洗錢法的主要內(nèi)容有什么呢?在這里，律師365小編將為您進行簡單的介紹。｜　　近年來經(jīng)濟犯罪越來越頻繁地出現(xiàn)在人們的視角中，其中常?？吹降囊粋€詞就是“洗錢”，這一概念并不陌生，我國頒布的反洗錢法就是為了從司法角度規(guī)范懲戒這一行為，那么▲反洗錢法的主要內(nèi)容有什么呢?在這里，小編將為您進行簡單的介紹?！　?007年1月1日起《中華人民共和國反洗錢法》開始施行?！吨腥A人民共和國反洗錢法》明確了我國反洗錢監(jiān)督管理、金融機構(gòu)的反洗錢義務、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作以及法律責任等方面的內(nèi)容，正式建立了我國預防洗錢的基本法律制度。對于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，維護金融秩序，開展反洗錢國際合作，將發(fā)揮十分重要的作用。　　《反洗錢法》總共分為總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機構(gòu)反洗錢義務、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責任、附則等七章、三十七條。其主要內(nèi)容包括：　　▲一、反洗錢監(jiān)督管理　　根據(jù)我國的國情，適當借鑒國外的相關經(jīng)驗，《反洗錢法》確立了我國的反洗錢工作機制的模式為：確立一個部門為行政主管部門，全面負責國家的反洗錢行政事務。其他部門、機構(gòu)在職責范圍內(nèi)分工負責、協(xié)調(diào)配合。

5，反洗錢法屬于什么法律刑事法律行政法律民事法律經(jīng)濟法律

反洗錢法并非單純的刑法，根據(jù)法律規(guī)定我們可以看出，其中大量規(guī)定是涉及行政機關的監(jiān)管和處罰的，因此，反洗錢法應該是行政法和刑法的混合。不同的部分屬于不同的法律部門。

洗錢是一種刑事犯罪行為。反洗錢法有對這種犯罪行為的打擊，也有對金融機構(gòu)相關行為的約束。

刑法。

以下回答由“濟南商律師”提供，如需轉(zhuǎn)述請注明出處：屬于刑事法律。洗錢行為在我們國家是一種規(guī)定在刑法中的犯罪行為。下面我將條文給你貼出來：第一百九十一條明知是*犯罪、*性質(zhì)的組織犯罪、、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金帳戶的; (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的; (三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的;。 (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。[希望我的回答可以幫到你！

刑法再看看別人怎么說的。

6，反洗錢法是什么啊

在我國現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的洗錢案例中，犯罪分子經(jīng)常利用虛假的銀行和股票賬戶作為洗錢的工具。因此，銀行、證券公司等金融機構(gòu)和房地產(chǎn)銷售機構(gòu)等非金融機構(gòu)，如何對其客戶進行有效的身份識別，就成為預防洗錢的第一道關口。反洗錢法草案要求金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度，審慎識別、核實和登記客戶及其代理人、受益人的身份信息，并不得為身份不明的客戶提供服務。草案特別規(guī)定應當對符合一定條件的公職人員重點進行身份識別和賬戶、資金往來情況的監(jiān)測?！斑@無疑將有利于加強反腐倡廉工作?！比珖舜蟪Ｎ瘯A算工作委員會法案室主任俞光遠說。草案規(guī)定金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)在進行客戶身份識別時，可以向*、工商等部門核實客戶的有關身份信息。根據(jù)我國刑事追訴時效規(guī)定，并參考國際通行規(guī)則，草案規(guī)定客戶身份資料自業(yè)務關系結(jié)束后、交易信息自交易關系結(jié)束后至少保存5年，涉及可疑交易的，至少保存20年。明確大額和可疑交易報告制度非法資金流動一般具有數(shù)額巨大、交易異常等特點。大額和可疑交易報告制度，通常被視為反洗錢預防監(jiān)控制度的核心。草案引入了大額和可疑交易報告制度，要求金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)對數(shù)額達到一定標準、缺乏明顯經(jīng)濟和合法目的的異常交易應當及時向反洗錢信息中心報告，以作為發(fā)現(xiàn)和追查違法犯罪行為的線索。據(jù)全國人大常委會預算工委有關負責人介紹，多數(shù)國家在法律中對大額交易規(guī)定了數(shù)額的下限，對限額以上的資金交易須向國家金融情報機構(gòu)報告。此外，為限制現(xiàn)金在經(jīng)濟、社會生活中的使用范圍，各國在反洗錢法律制度中，都規(guī)定一個大額現(xiàn)金交易標準，凡超過這一標準必須使用銀行轉(zhuǎn)賬或支付系統(tǒng)，并要報告。中國人民銀行于2003年發(fā)布的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，已引入了這一制度?，F(xiàn)行法規(guī)也設定了“大額”和“可疑交易”的標準，以人民幣為例，以下3種情形下屬于人民幣大額交易：法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付；金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)等交易。非金融機構(gòu)也負有反洗錢義務銀行、證券、保險等金融系統(tǒng)是洗錢的易發(fā)、高危領域。但金融機構(gòu)并不是洗錢的唯一渠道，隨著金融監(jiān)管制度的不斷嚴格和完善，洗錢逐步向拍賣行等非金融機構(gòu)滲透。

簡單的說就是洗黑錢啊

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6，反洗錢法是什么啊

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