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1，案防是什么意思
2，案防是什么意思
3，什么是案防
4，案防工作中的案件是指
5，銀行為什么要開展案防
6，淺談銀行基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人如何抓好內(nèi)控案防工作
7，合規(guī)部門在案防方面的具體職責(zé)包括哪些
8，銀行業(yè)怎么提高員工案防責(zé)任意識(shí)

1，案防是什么意思

案件查防及控制

案防是什么意思

2，案防是什么意思

案防是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)專用術(shù)語。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對業(yè)務(wù)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地風(fēng)險(xiǎn)排查，消除引發(fā)案件的風(fēng)險(xiǎn)隱患，將案件消滅在萌芽狀態(tài)之中，對各類案件的產(chǎn)生起到預(yù)防和遏制作用。銀行案防工作，就是通過人防、物防和技防，同侵害銀行安全因素作斗爭，保障銀行安全的方式、方法都是銀行安全防范的手段和措施。營業(yè)場所安全防范采用的主要手段，通?？筛爬槿肆Ψ婪?、實(shí)體防范和技術(shù)防范，即人防、物防和技防。

3，什么是案防

案件查防及控制

就是指案件的防控工作啊

4，案防工作中的案件是指

案件防控是以風(fēng)險(xiǎn)為對象的一種防控措施，作為企業(yè)經(jīng)營管理過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是為了進(jìn)一步提高員工的風(fēng)險(xiǎn)山猜沖防控意識(shí)。就風(fēng)險(xiǎn)而言，案件防控的具體情況如下：1、風(fēng)險(xiǎn)回避風(fēng)逗殲險(xiǎn)回避是投資主體有意識(shí)地放棄風(fēng)險(xiǎn)行為，完全避免特定的損失風(fēng)險(xiǎn)。2、損失控制損失控制不是放棄風(fēng)險(xiǎn)，而是制定計(jì)劃和采取措施降低損失的可能性或者是減少實(shí)際損失。3、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過契約，將讓渡人的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給受讓人承擔(dān)的行為。通過風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移過程有時(shí)可大大降低經(jīng)濟(jì)主體的風(fēng)險(xiǎn)程度。4、風(fēng)險(xiǎn)保留風(fēng)險(xiǎn)保留即風(fēng)險(xiǎn)兆野承擔(dān)。也就是說，如果損失發(fā)生，經(jīng)濟(jì)主體將以當(dāng)時(shí)可利用的任何資金進(jìn)行支付。擴(kuò)展資料案件防控的管理要求1、加大教育和培訓(xùn)力度，提高全員的合規(guī)經(jīng)營意識(shí)和自覺性。加強(qiáng)對員工的政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)知識(shí)、制度觀念、法紀(jì)意識(shí)和案例警示教育，積極引導(dǎo)員工樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，培養(yǎng)員工誠實(shí)守信的職業(yè)操守，增強(qiáng)遵章守紀(jì)意識(shí)和崗位責(zé)任意識(shí)，充分發(fā)揮崗位制約監(jiān)督作用，切實(shí)防范道德風(fēng)險(xiǎn)。2、建立“制度定期評價(jià)機(jī)制”，健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)狠抓規(guī)章制度落實(shí)，全面提升制度執(zhí)行力，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。定期評價(jià)制度建立和執(zhí)行情況，認(rèn)真梳理規(guī)章制度的合規(guī)性和時(shí)效性，對無章可循或規(guī)章制度不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理實(shí)際的，及時(shí)進(jìn)行修訂完善。

5，銀行為什么要開展案防

如果銀行發(fā)案，受損的除了銀行，很可能還有你的資金哦。因?yàn)殂y行是負(fù)債經(jīng)營的。

6，淺談銀行基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人如何抓好內(nèi)控案防工作

農(nóng)村信用社改制組建農(nóng)商銀行后，公司法人治理水平和經(jīng)營機(jī)制發(fā)生了重大變化，農(nóng)商銀行基層網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和績效考核壓力前所未有。如何在努力發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，又能做到強(qiáng)化內(nèi)控內(nèi)管、防范案件，保障資金和員工的安全，有力促進(jìn)農(nóng)商銀行持續(xù)、健康的發(fā)展，我認(rèn)為基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)該做到以下幾點(diǎn)：一、思想上要高度重視。防案控案是銀行生存和發(fā)展的底線，基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要牢牢樹立“案防無小事，責(zé)任重于泰山”案防意識(shí)，把這一要求貫穿落實(shí)到經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)操作的每一個(gè)工作步驟和工作細(xì)節(jié)。當(dāng)前，少數(shù)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)營指導(dǎo)思想出現(xiàn)了偏差，片面強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)發(fā)展，輕視內(nèi)控管理。注重當(dāng)前利益，忽視長遠(yuǎn)利益；迫于任務(wù)的壓力，片面追求業(yè)務(wù)指標(biāo)，犧牲內(nèi)部管理，犧牲規(guī)章制度的約束，最終可能導(dǎo)致案件或嚴(yán)重違規(guī)事件的發(fā)生。因此，基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要立即糾正重發(fā)展輕管理、忽視案件防控的偏頗思想，時(shí)刻克服麻痹大意、放任自流、心存僥幸的思想。應(yīng)根據(jù)本網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況因地制宜制訂縝密的內(nèi)控內(nèi)管措施，確保案件防控體系的全面性和實(shí)效性。二、行為上要作表率。工作中最大的漏洞是管理上的漏洞，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)最重要的防范是責(zé)任防范，只要責(zé)任到位,管理到位,漏洞隱患就會(huì)……你還沒注冊？或者沒有登錄？這篇要求至少是高級會(huì)員才能閱讀！如果你還沒注冊，請趕緊點(diǎn)此注冊吧！如果你已經(jīng)注冊但還沒登錄，請趕緊點(diǎn)此登錄吧！

7，合規(guī)部門在案防方面的具體職責(zé)包括哪些

合規(guī)部門在案防方面的具體職責(zé)：1.擬定本機(jī)構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程2.組織實(shí)施、協(xié)調(diào)落實(shí)案防工作決策和年度案防工作計(jì)劃3.收集匯總案防工作情況，定期分析本機(jī)構(gòu)案防形勢，確定案防工作重點(diǎn)4.定期組織案防工作培訓(xùn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法第一條為了加強(qiáng)案防工作，維護(hù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、以及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的各銀行業(yè)金融金鉤適用本辦法。中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、外國銀行分行以及經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他金融機(jī)構(gòu)參照適用本辦法。第三條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作的目標(biāo)是，通過建立健全案防管理體系，完善案防管理制度和流程，強(qiáng)化法人負(fù)責(zé)和責(zé)任追究，推進(jìn)案防長效機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)案防關(guān)口前移，及早防范和化解案件風(fēng)險(xiǎn)。第四條本辦法所稱案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實(shí)施或參與實(shí)施的，或外部人員實(shí)施的，侵犯銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由*、司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)當(dāng)移送*、司法機(jī)關(guān)立案查出的刑事案件。第五條銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作實(shí)施監(jiān)督管理。

合規(guī)部門對合規(guī)總監(jiān)負(fù)責(zé)，其案防方面的具體職責(zé)包括：1、擬定本機(jī)構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程；2、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)落實(shí)案防工作決策和年度案防工作計(jì)劃；3、收集匯總案防工作情況，定期分析本機(jī)構(gòu)案防形勢，確定案防工作重點(diǎn)；4、督促各部門及分支機(jī)構(gòu)切實(shí)履行案防職責(zé)，確保案防管理體系正常運(yùn)行；5、跟蹤落實(shí)監(jiān)管部門提出的案防監(jiān)管要求；6、定期組織案防工作培訓(xùn)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確負(fù)責(zé)合規(guī)管理工作的部門（簡稱合規(guī)部門）為案防工作牽頭部門，將本機(jī)構(gòu)案防工作組織實(shí)施作為其重要職責(zé)。

8，銀行業(yè)怎么提高員工案防責(zé)任意識(shí)

一,強(qiáng)化對案件防控工作的責(zé)任制管理。我行嚴(yán)格堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“一把手負(fù)總責(zé)”的案件防控責(zé)任制管理機(jī)制～通過不斷深化責(zé)任制管理～將責(zé)任目標(biāo)細(xì)化分解～逐級簽訂責(zé)任書～逐級落實(shí)工作任務(wù)～堅(jiān)持年度考核等方式～著力構(gòu)建了較為系統(tǒng)和完善的責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)體系。把案防工作以責(zé)任制的形式落實(shí)到每一個(gè)機(jī)構(gòu)、每一個(gè)部門、每一個(gè)重要崗位人員～并將案防工作目標(biāo)納入經(jīng)營管理活動(dòng)之中～與年度行長經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)同考核。凡發(fā)生經(jīng)濟(jì)案件的分支機(jī)構(gòu)～當(dāng)年行長經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)中所占考核分值全項(xiàng)扣除～還將嚴(yán)格按照本行相關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。年終～對案防責(zé)任制執(zhí)行考核為優(yōu)秀的分支機(jī)構(gòu)給予通報(bào)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。正向與負(fù)向激勵(lì)相結(jié)合考核機(jī)制的運(yùn)用～使所轄機(jī)構(gòu)各級管理人員案防履職責(zé)任意識(shí)得到增強(qiáng)～進(jìn)一步提升了全行案件防控的綜合能力。 ,二,著力加強(qiáng)案件防控的道德防線建設(shè)。案件風(fēng)險(xiǎn)防控～人的因素是關(guān)鍵～人的思想意識(shí)一旦發(fā)生偏差～再嚴(yán)密的制度都有機(jī)可尋。我行堅(jiān)持以人為本～強(qiáng)化教育引導(dǎo)～采取對新入行員工進(jìn)行職業(yè)道德、紀(jì)律培訓(xùn)教育～對在職員工進(jìn)行案例警示教育、合規(guī)教育～對管理人員上專題廉政黨課等形式～努力筑牢思想防線。通過宣傳教育～強(qiáng)化員工熟知本職崗位行為規(guī)范和禁止事項(xiàng)～清楚知道應(yīng)該怎樣做～時(shí)刻 11/16頁謹(jǐn)記不能做什么～及時(shí)消除發(fā)案的思想根源。去年～領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室先后給新入行員工講授職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律培訓(xùn)課XX次～受培訓(xùn)人員XX人次,組織警示教育參觀學(xué)習(xí)活動(dòng)XX次～受教育中層管理人員XX人,轉(zhuǎn)發(fā)和制作學(xué)習(xí)通報(bào)材料XX份～供各部室、各分支行干部員工學(xué)習(xí)使用。各分支行結(jié)合實(shí)際創(chuàng)造性地開展多項(xiàng)思想教育活動(dòng)～為實(shí)現(xiàn)??年度的工作目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 ,三,重視和發(fā)揮案防工作的整體聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。案件風(fēng)險(xiǎn)防控是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)～涉及范圍廣。全行各部門、各機(jī)構(gòu)均堅(jiān)持“守土有責(zé)”～前中后臺(tái)整體聯(lián)動(dòng)～各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控～全力查防案件風(fēng)險(xiǎn)。一是貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)規(guī)范操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作的“十三條意見”和“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”要求～法律合規(guī)部牽頭開展以防范操作風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)的經(jīng)營管理大檢查。二是貫徹執(zhí)行《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》～防范和治理案件風(fēng)險(xiǎn)隱患～案防領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織開展銀行從業(yè)人員違反職業(yè)操守問題、銀行員工涉及社會(huì)融資行為風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)排查。三是體現(xiàn)監(jiān)管要求～把控風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)～審計(jì)部牽頭開展“內(nèi),外,部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題跟蹤審計(jì)”、“柜面及信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)”等專項(xiàng)審計(jì)～并對XX個(gè)分支行開展了內(nèi)部控制審計(jì)評價(jià)。四是為控制和預(yù)防會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)～運(yùn)營管理部對XX家分支機(jī)構(gòu)的XX個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展運(yùn)營管理檢查～了解和掌握各營業(yè)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制情況～揭示柜面操作、支付結(jié)算、會(huì)計(jì)核算及運(yùn)營內(nèi)控管理活動(dòng)中存在的問題。五是其他各業(yè)務(wù)管理?xiàng)l線、各分支機(jī)構(gòu)結(jié)合各自工作廣泛開展多項(xiàng)檢查、突查～以查促防～極大地提高了全行案件風(fēng)險(xiǎn)的防控能力。 22/16頁 ,四,全面貫徹執(zhí)行銀監(jiān)會(huì)127號(hào)文件精神。銀監(jiān)會(huì)127號(hào)文件是以加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控基礎(chǔ)工作～嚴(yán)格柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作為主要內(nèi)容的專項(xiàng)文件～具體包括重要崗位員工輪崗、對賬、案件風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等方面的工作要求和具體措施。我行全面貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)127號(hào)文件精神～重點(diǎn)強(qiáng)化了四個(gè)方面的工作:一是及時(shí)組織開展以防范柜面操作風(fēng)險(xiǎn)為核心的柜臺(tái)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查和審計(jì)。二是加強(qiáng)集中對賬管理。全面改造銀企對賬系統(tǒng)進(jìn)行～新增內(nèi)部賬集中對賬功能～機(jī)構(gòu)往來內(nèi)部賬的全面集中對賬,存放中央銀行、存放境內(nèi)、境外同業(yè)賬務(wù)按日、按月對賬。三是加強(qiáng)重要崗位人員輪崗管理。制訂出臺(tái)《XX銀行重要崗位人員輪崗暫行辦法》～對XX名柜員、XX名授權(quán)會(huì)計(jì)進(jìn)行輪崗～加大了對會(huì)計(jì)柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制和制衡。四是加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)。新制訂出臺(tái)《XX銀行案件或操作風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)管理辦法(試行)》～將案件風(fēng)險(xiǎn)列入常規(guī)性審計(jì)活動(dòng)之中～積極發(fā)揮內(nèi)審在案件防控中的重要職能～及時(shí)查糾違規(guī)操作行為～消除發(fā)案隱患。 ,五,嚴(yán)肅查處違反規(guī)章制度的行為。去年從嚴(yán)查處了管理人員違規(guī)及授意下屬員工違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的重大違規(guī)行為。通過懲處～充分表明行黨委的態(tài)度和決心～維護(hù)了法規(guī)制度的嚴(yán)肅性～給全行員工以警示和教育。 ,六,深入扎實(shí)地抓好安全保衛(wèi)各項(xiàng)工作。密切關(guān)注銀行業(yè)安全保衛(wèi)工作新形勢、新特點(diǎn)、新動(dòng)態(tài)～緊密結(jié)合實(shí)際～將安全保衛(wèi)工作的具體措施落到實(shí)處～實(shí)現(xiàn)全年無安全責(zé)任事故。一是嚴(yán)格落實(shí)安全保衛(wèi)工作責(zé)任制管理。層層簽訂《安全保衛(wèi)工作責(zé)任書》～形成層層 33/16頁相連、環(huán)環(huán)相扣的安全保衛(wèi)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)體系～嚴(yán)格考核～嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。二是完善安全保衛(wèi)制度。對不符合當(dāng)前工作需要的規(guī)章制度～重新進(jìn)行梳理和完善。三是完成總行監(jiān)控中心和報(bào)警聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)改造?？傂薪饚鞂?shí)現(xiàn)款箱流轉(zhuǎn)數(shù)字化管理。四是開展安保處突演練。時(shí)刻保持高度警惕～切實(shí)提高人防技能。五是抓社會(huì)治安綜合治理。落實(shí)治安責(zé)任～嚴(yán)格管理～認(rèn)真排查～落實(shí)整改～消除不安全因素～確保了全行工作的安全運(yùn)行。

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