可免除大額-2報(bào)告的情況有(【答案】:A、C、D、EACDE "金融機(jī)構(gòu)大額-2 " -2/如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，i4v的金額免除-2大額 交易監(jiān)測(cè)和報(bào)告中國(guó)人民銀行單位是什么報(bào)告大額交易計(jì)算規(guī)則下列內(nèi)容正確無(wú)誤。報(bào)告介紹根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額-2/可疑-2報(bào)告行政措施》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在-1，通過(guò)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心總部或總部指定機(jī)構(gòu)以電子方式提交大額-2報(bào)告至中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)管理辦法》/ -0交易-2報(bào)告，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告 交易:第五條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告1人民幣5萬(wàn)元以上及等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金存取、現(xiàn)金提取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)金兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金收付及其他形式的現(xiàn)金收付。

(3)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或累計(jì)金額/123，456，789-2/人民幣50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)及等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)外幣的境內(nèi)轉(zhuǎn)賬。(4)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或累計(jì)/123，456，789-2/人民幣20萬(wàn)元及以上、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的跨境轉(zhuǎn)賬。累計(jì)交易金額以客戶為單位，按照基金收入或支出的單邊累計(jì)和報(bào)告計(jì)算。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到補(bǔ)正通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正?！吨腥A人民共和國(guó)反洗錢法》第二十八條:中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)大額-2 報(bào)告或可疑-2報(bào)告金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的內(nèi)容要素不完整或存在。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全-0 交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以客戶為基本單位開(kāi)展資金監(jiān)測(cè)分析交易工作，全面、完整、準(zhǔn)確收集客戶身份信息和/12349。

不同的銀行對(duì)此有不同的規(guī)定。根據(jù)驗(yàn)證方式的不同，最低金額從2000萬(wàn)到5萬(wàn)元不等，最高金額從100萬(wàn)到1000萬(wàn)元不等。如果超過(guò)這個(gè)額度，用戶需要升級(jí)驗(yàn)證設(shè)備，或者去網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)?jiān)黾宇~度。需要注意的是，出于安全原因，配額也可以根據(jù)需要降低。為了在72小時(shí)內(nèi)實(shí)現(xiàn)違約(新規(guī)則下)報(bào)告，安全廠商必須在24小時(shí)內(nèi)通知違約。

現(xiàn)金存取款人民幣/123，456，789-2/20萬(wàn)元人民幣或外幣/123，456，789-2/等值1萬(wàn)美元以上。為防止客戶利用賬戶進(jìn)行洗錢活動(dòng)，國(guó)家規(guī)定對(duì)頻繁大額現(xiàn)金存款進(jìn)行監(jiān)控。在規(guī)定限額內(nèi)，各商業(yè)銀行應(yīng)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告報(bào)告。根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)管理辦法》大額 交易可疑交易 報(bào)告，標(biāo)準(zhǔn)為人民幣交易 20萬(wàn)元人民幣或外幣。

客戶在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶或銀行卡大額 交易，賬戶由金融機(jī)構(gòu)或發(fā)卡行開(kāi)立報(bào)告；大額-2/客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的費(fèi)用由收單銀行支付報(bào)告；如果客戶沒(méi)有使用賬戶或銀行卡大額 交易，則由金融機(jī)構(gòu)報(bào)告處理。這也是中國(guó)人民銀行為維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，確保金融交易。因此，無(wú)論是個(gè)人還是金融機(jī)構(gòu)，在交易的過(guò)程中都必須遵守央行的相關(guān)規(guī)則，共同維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。

一般來(lái)說(shuō)大額 交易的公司基本都是證券公司或者期貨經(jīng)紀(jì)公司，交易的主體是投資者。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行可根據(jù)需要對(duì)大額 交易的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。報(bào)告介紹根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額-2/可疑-2報(bào)告行政措施》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在-1。通過(guò)中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心總部或總部指定機(jī)構(gòu)以電子方式提交大額-2報(bào)告至中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

金融機(jī)構(gòu)提交連接報(bào)告應(yīng)涵蓋自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或累計(jì)人民幣1萬(wàn)元及以上、等值美元(含)以上的外幣資金轉(zhuǎn)賬。消費(fèi)金融公司、貸款公司、保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)充分認(rèn)識(shí)大額-2/可疑-2報(bào)告系統(tǒng)在防范和打擊洗錢和恐怖融資活動(dòng)中的重要意義。切實(shí)履行《管理辦法》規(guī)定的大額-2/可疑-2報(bào)告的義務(wù)；及時(shí)部署本機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作，設(shè)立或指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理，配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員，加快反洗錢和反恐怖融資基礎(chǔ)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)建設(shè)。

【答案】:A、C、D、EACDE《金融機(jī)構(gòu)管理辦法》大額 交易和可疑交易 報(bào)告規(guī)定九類/。其中:交易如一方是*機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、解放軍和武警部隊(duì)(不隸屬于各類企事業(yè)單位)的，如未發(fā)現(xiàn)交易可疑，則免于-

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)管理辦法》第十一條-0 交易可疑-2報(bào)告商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行。如可疑交易進(jìn)行中報(bào)告: (1)短時(shí)間內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，或集中轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)明顯不符。(2)短時(shí)間內(nèi)同一收款人頻繁收付資金，交易金額接近大額-2/標(biāo)準(zhǔn)。

(4)長(zhǎng)期閑置的賬戶突然不明原因開(kāi)戶，或平時(shí)資金流量較小的賬戶突然出現(xiàn)異常資金流入，短時(shí)間內(nèi)大量資金收付。(5)與來(lái)自販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博地區(qū)或避稅的離岸金融中心的客戶的資金交易在短時(shí)間內(nèi)顯著增加，或頻繁發(fā)生大量資金收付。(六)無(wú)正常原因開(kāi)戶或銷戶，銷戶前已有大量資金收付。(7)提前還貸與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符。

中國(guó)人民銀行-1大額-2/計(jì)算規(guī)則下列內(nèi)容正確的是()。大額 交易監(jiān)控和報(bào)告基于單個(gè)客戶。根據(jù)資金收入或支付的情況，單方計(jì)算合并報(bào)告，中國(guó)人民銀行另有規(guī)定的除外。ICBC大額交易報(bào)告一般情況下，現(xiàn)金存取款及等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金單筆或外幣交易。

A:廣晟期貨番禺營(yíng)業(yè)部相關(guān)人士表示，非法資金流動(dòng)一般表現(xiàn)為金額巨大和交易異常，因此法律規(guī)定了大額和可疑-2報(bào)告等制度。要求金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)在金額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)且無(wú)明顯經(jīng)濟(jì)和法律目的的情況下，向反洗錢行政主管部門交易舉報(bào)，作為發(fā)現(xiàn)和追查違法犯罪行為的線索。大額交易報(bào)告，是指金融機(jī)構(gòu)將規(guī)定金額以上的資金交易依法交由反洗錢行政主管部門報(bào)告。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)管理辦法》第十二條-0 交易可疑-2報(bào)告的規(guī)定，下列交易或行為應(yīng)當(dāng)歸類為可疑交易進(jìn)行中報(bào)告:一、客戶資金2.沒(méi)有交易或交易小客戶要求將大量資金轉(zhuǎn)入他人賬戶，也沒(méi)有明顯的交易目的或用途。三、客戶證券賬戶長(zhǎng)期閑置，但資金賬戶頻繁發(fā)生大額資金收付。