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1，什么是洗錢
2，什么是洗錢
3，洗錢犯罪的主要特點(diǎn)有哪些
4，什么是洗錢含義是什么

1，什么是洗錢

把非法的錢比如說販毒、偷得錢變成合法的收入，例如開一家公司，把非法錢變成公司的盈利。

洗錢”(Money Laundering)是指將*犯罪、*性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為?，F(xiàn)代各國法律對洗錢的解釋不完全相同，金融機(jī)構(gòu)反洗錢比較權(quán)威的機(jī)構(gòu)巴塞爾銀行法規(guī)及監(jiān)管實踐委員會，從金融交易角度對洗錢進(jìn)行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系統(tǒng)將資金從一個帳戶向另一個帳戶作制服或轉(zhuǎn)移，以掩蓋款項的真實來源和受益所有權(quán)關(guān)系；或者利用金融系統(tǒng)提供的資金保管服務(wù)存放款項"。即常言之“洗錢”。

2，什么是洗錢

3，洗錢犯罪的主要特點(diǎn)有哪些

洗錢罪的特征：（一）本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。（二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為： 1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 2．協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）。 3．通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移； 4．協(xié)助將資金匯往境外； 5．以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。（三）本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位（四）本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

4，什么是洗錢含義是什么

洗錢洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、*交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān) 洗錢”一詞的原意就是把臟污的硬幣清洗干凈?，F(xiàn)代意義上的洗錢是指將*犯罪、*性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

洗錢源于美國,曾有一人通過非法等途徑獲得了大量金錢,可他不敢花,又不能存銀行.因為無法說清來源.他就開了一家洗衣店,也沒什么生意.可他照樣報稅交稅,這樣以店的名義他就有收入了.后就引申為把非法的收入通過各種途徑變?yōu)楹戏ㄊ杖氲男袨榉Q為"洗錢"

通俗講就是把錢洗一洗，意思是把不法的錢也就不干凈的錢，通過合法的交易變成合法的錢

通過不正當(dāng)手段賺取大量不合法的錢財把自己做的痕跡......

合法存取來歷骯臟罪惡的錢款

把錢洗干凈就這么簡單

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洗錢行為，什么是洗錢

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1，什么是洗錢

2，什么是洗錢

3，洗錢犯罪的主要特點(diǎn)有哪些

4，什么是洗錢含義是什么

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洗錢行為，什么是洗錢

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4，什么是洗錢含義是什么

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3，洗錢犯罪的主要特點(diǎn)有哪些

4，什么是洗錢含義是什么