對(duì)于大額現(xiàn)金-1/,有哪些監(jiān)管規(guī)定?“機(jī)構(gòu)簽約不是現(xiàn)金 交易的一種方式。機(jī)構(gòu)簽約是現(xiàn)金 交易的一種方式,業(yè)主是不是想問“機(jī)構(gòu)簽約是現(xiàn)金 交易?“(2)短時(shí)間內(nèi)同一收款人頻繁收付資金,且交易金額接近大額交易標(biāo),1.提供銀行收據(jù)證明現(xiàn)金;2.有現(xiàn)金交付時(shí)在場(chǎng)的其他人員的證言證明;3.有現(xiàn)金交付現(xiàn)場(chǎng)錄音錄像證明。
根據(jù)《大額交易可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)當(dāng)采取下列交易或行為。(2)短時(shí)間內(nèi)同一收款人頻繁收付資金,交易金額接近大額交易標(biāo)。
(4)長(zhǎng)期閑置的賬戶突然不明原因開戶,或平時(shí)資金流量較小的賬戶突然出現(xiàn)異常資金流入,短時(shí)間內(nèi)大量資金收付。(5)與來自販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博地區(qū)或避稅的離岸金融中心的客戶的資金交易在短時(shí)間內(nèi)顯著增加,或頻繁發(fā)生大量資金收付。(六)無正常原因開戶或銷戶,銷戶前已有大量資金收付。(7)提前還貸與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符。
題主是不是想問“機(jī)構(gòu)簽單是現(xiàn)金 交易”的一種方式?機(jī)構(gòu)簽約不是現(xiàn)金 交易。根據(jù)相關(guān)公開資料,該機(jī)構(gòu)的賬戶簽約是通過跨行清算系統(tǒng)結(jié)算,資金從付款人銀行賬戶轉(zhuǎn)入收款人銀行賬戶,而不是通過現(xiàn)金 交易支付。機(jī)構(gòu)簽約賬戶的好處是安全、方便、快捷,避免了現(xiàn)金 交易中的安全隱患和復(fù)雜的操作問題。
3、 現(xiàn)金 交易怎么取證可以收集相關(guān)書證、物證、證人證言、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證明。1.提供銀行收據(jù)證明現(xiàn)金;2.有現(xiàn)金交付時(shí)在場(chǎng)的其他人員的證言證明;3.有現(xiàn)金交付現(xiàn)場(chǎng)錄音錄像證明,現(xiàn)金如何獲取行賄證據(jù)1。運(yùn)用法律手段快速及時(shí)取證,賄賂犯罪的固有特點(diǎn)決定了其偵查難度大。受賄犯罪嫌疑人往往在實(shí)施賄賂后或知曉司法機(jī)關(guān)追捕時(shí),想盡辦法毀滅、轉(zhuǎn)移、偽造甚至毀滅證據(jù),他們還經(jīng)常利用延長(zhǎng)的時(shí)間,編造虛假的情況和虛假的情節(jié),或者與行賄人、知情人勾結(jié),形成攻守同盟。