恐怖融資，一下哪些行為可判斷該企業(yè)可能涉嫌恐怖融資

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-12-31 09:32:17 編輯：律生活手機(jī)版

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1，一下哪些行為可判斷該企業(yè)可能涉嫌恐怖融資
2，聯(lián)合國(guó)發(fā)布了哪些決議強(qiáng)調(diào)對(duì)恐怖融資
3，從存取款角度而言以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易
4，什么是反恐融資
5，什么是恐怖融資
6，涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從什么角度分析

1，一下哪些行為可判斷該企業(yè)可能涉嫌恐怖融資

洗錢，跑路，高利息等，都是高風(fēng)險(xiǎn)

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一下哪些行為可判斷該企業(yè)可能涉嫌恐怖融資

2，聯(lián)合國(guó)發(fā)布了哪些決議強(qiáng)調(diào)對(duì)恐怖融資

聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約根據(jù)《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》的規(guī)定，恐怖融資是一種犯罪行為，并且是國(guó)際法上的犯罪行為，任何國(guó)家均有義務(wù)對(duì)其進(jìn)行打擊。

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聯(lián)合國(guó)發(fā)布了哪些決議強(qiáng)調(diào)對(duì)恐怖融資

3，從存取款角度而言以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易

從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易答案：ABCDA．某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無(wú)關(guān)，但該賬戶卻存在提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象B．通過(guò)同一家金融機(jī)構(gòu)多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存款，或由同時(shí)進(jìn)入同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多人進(jìn)行存款C．現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易或可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)D．存取多張金融票據(jù)，但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，尤其是連續(xù)編號(hào)的票據(jù)

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從存取款角度而言以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易

4，什么是反恐融資

洗錢:A通過(guò)專門的B渠道"消費(fèi)"后,并從B渠道套現(xiàn),A實(shí)現(xiàn)低息貸款,B實(shí)現(xiàn)按量收傭金.(A需要資金擴(kuò)大生產(chǎn),要錢,找到B公司,B為A申請(qǐng)工農(nóng)中建等近10家銀行的信用卡,B為其申請(qǐng)比較高的信用額度,并在短時(shí)間內(nèi)刷爆信用額度,因?yàn)锳的信用卡是銀行審批的,B給現(xiàn)金A,A給B手續(xù)費(fèi),10萬(wàn)大概收2%手續(xù),A準(zhǔn)時(shí)還錢給銀行,實(shí)現(xiàn)低息貸款;A不還錢給銀行,起訴!反恐融資:反向恐怖組織進(jìn)行資金輸入/轉(zhuǎn)換.

千萬(wàn)別做反洗錢！?。∵@是一個(gè)過(guò)來(lái)人的忠告！

5，什么是恐怖融資

恐怖融資與洗錢密切相關(guān)，指下列行為：恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式財(cái)產(chǎn)；以資金或其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪；為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或其他形式財(cái)產(chǎn)；為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他形式財(cái)產(chǎn)。

本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為：（一）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。（二）以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。（三）為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。（四）為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

6，涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從什么角度分析

我國(guó)關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（ABCDE）等法律和部門規(guī)章中。 A. 《反洗錢法》 B. 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 C. 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》 D. 《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 E. 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》

從賬戶開立和使用的特征來(lái)看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易有三種：1．長(zhǎng)期閑置的帳戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨后每日提前現(xiàn)金存款，直到所存資金全部提取完畢2．用新成立的法人實(shí)體名義開立帳戶，而存入該賬戶的存款金額與該實(shí)體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平3．同一個(gè)人開立多個(gè)賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預(yù)期收入不相符