可疑交易
什么是可疑交易？第十六條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)分別提交大額交易和-0交易的報(bào)告。銀監(jiān)會(huì)如何監(jiān)控大額交易和可疑交易，可疑支付交易舉報(bào)流程是怎樣的？根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額報(bào)告管理辦法》第二十條交易和-0交易金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專職反洗錢崗位，由專職人員負(fù)責(zé)大額報(bào)告交易和-0。1、登錄光大銀行手機(jī)銀行時(shí)提示“您的賬戶存在可疑交易”如何處理?1。撥打銀行客服電話，按照語音提示盡快切換到人工服務(wù)。查一下你名下異?？ǖ脑敿?xì)情況，看看我的操作是否還被盜。如有異常，可及時(shí)凍結(jié)掛失。2.需要攜帶本人有效身份證件和銀行卡到中國光大銀行任一柜臺(tái)進(jìn)...
更新時(shí)間：2024-01-05標(biāo)簽： 可疑交易可疑交易 全文閱讀