地下錢莊
地下錢莊、-0/的“地下”。什么是地下錢莊？地下錢莊貸款靠譜嗎？地下錢莊貸款有哪些風險？有朋友跟我說自己創(chuàng)業(yè)急需用錢，但是銀行貸款沒有批下來，可以問一下地下，地下錢莊地下錢莊的官方解釋還沒有正式定義，從國家洗錢評估的角度來看，地下錢莊洗錢主要是哪一種。1、從國家洗錢評估視角看地下錢莊屬于洗錢的主要什么之一?(1)成立空殼公司洗錢；(二)通過化名存款或者購買金融票據(jù)進行洗錢的；(3)非法轉移和洗錢；(四)利用進出口貿(mào)易洗錢的；(五)設立外資公司或利用外匯市場黑市進行跨國洗錢。洗錢的主要渠道有:1?，F(xiàn)金走私；...
更新時間：2025-06-04標簽： 地下錢莊 全文閱讀