刑事合規(guī)，*要當(dāng)事人自己向另一方遞交證據(jù)資料這樣做合規(guī)嗎轉(zhuǎn)載

來源：整理時間：2025-03-03 12:54:31 編輯：律生活網(wǎng) 手機(jī)版

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1，*要當(dāng)事人自己向另一方遞交證據(jù)資料這樣做合規(guī)嗎轉(zhuǎn)載
2，律師如何辦理刑事案件律師辦理刑事案件程序
3，銀行貸款需要什么條件
4，合規(guī)部門在案防方面的具體職責(zé)包括哪些
5，失信人期限是兩年嗎
6，關(guān)于法律常識的兩個問題

1，*要當(dāng)事人自己向另一方遞交證據(jù)資料這樣做合規(guī)嗎轉(zhuǎn)載

肯定不合規(guī)

2，律師如何辦理刑事案件律師辦理刑事案件程序

在裝修過程中，他一直要求為我購買材料，但我了解到他虛報價格，想賺取差價格，拒絕了他的要求，他見無利可圖后，卷款而逃，我在他留的地址找不到人，電話也打不通，只能報警，但是派出所說他是利用真實姓名與我簽定合同不能作為*立案，要我到*起訴合同糾紛，*回復(fù)我都不知道對方的住址等信息也不能受理。我非常無奈，只能自己通過打印騙子以前電話的電話單據(jù)查詢到了他的真實信息，并通過*局的朋友查詢到了他的真實住址，我通知了我受理我這個報案的警察，警察對他進(jìn)行了傳喚，沒有想到，他居然在接到傳喚去派出所之前到*將我告上法庭，說我沒有支付工程款，還要求我賠償，我無奈進(jìn)行了反訴，目前*在受理中，但是由于我沒有直接的書證收條，所以*按照程序處理的很慢，我想問的是，我這個情況，當(dāng)初*機(jī)關(guān)不予立案是否合規(guī)，我認(rèn)為他是利用故意部分履行合同的方式進(jìn)行合同*，如果能作為刑事訴訟就對我非常有利了，但是民事解決起來非常麻煩，因為我沒有書證明，我只能提供證人，以及他的虛假名片和住址等信息，而且欠他的錢又怎么可能通過警方尋找他呢？請律師幫我分析一下！

3，銀行貸款需要什么條件

在貸款銀行所在地有固定住所、有常住戶口或有效居住證明、年齡在65周歲(含)以下、具有完全民事行為能力的中國公民。有正當(dāng)職業(yè)和穩(wěn)定的收入，具有按期償還貸款本息的能力。具有良好的信用記錄和還款意愿，無不良信用記錄。能提供銀行認(rèn)可的合法、有效、可靠的擔(dān)保。有明確的貸款用途，且貸款用途符合相關(guān)規(guī)定。銀行規(guī)定的其他條件等。去銀行貸款，需要什么條件具體要看你申請的貸款類型，常見的貸款類型主要有：個人信用貸款；企業(yè)信用貸款；消費(fèi)類抵押貸款；經(jīng)營性抵押貸款。個人信用貸款的基本申請條件：1、中國大陸戶籍居民，年齡22～55以內(nèi)，個別銀行能放款到60歲，具有完全民事行為能力2、收入能覆蓋還款，具有償還能力3、征信良好大數(shù)據(jù)良好，查詢不太多4、沒有刑事案件、不良記錄等負(fù)面信息5、并非高危職業(yè)或者銀行禁入職業(yè)6、貸款用途合理合規(guī)，能提供貸后經(jīng)營性抵押貸款申請條件：1、借款人年齡18～65歲，抵押人年齡75以內(nèi)2、征信良好，無訴訟3、營業(yè)執(zhí)照滿一年4、企業(yè)有經(jīng)營場地，企業(yè)經(jīng)營良好，最近一年利潤為正5、貸款用途為企業(yè)上下游經(jīng)營，需要提供購銷合同收據(jù)發(fā)票等，放款到第三方賬戶6、流水雙倍覆蓋貸款金額7、房齡30年以內(nèi)，房子價值較高，面積不低于40平消費(fèi)類抵押貸款申請條件：1、年齡在25（含）-60（含）周歲之間；2、具有固定工作單位，在本單位工作一定時間的正式在編人員。3、具有合法有效的身份證明及貸款行所在地戶籍證明（或有效居住證明）；4、具有良好的信用記錄和還款意愿，無任何違法行為及不良記錄；5、具有穩(wěn)定的收入來源和按期足額償還貸款本息的能力；6、有明確的貸款用途，貸款用途為消費(fèi)、買車、裝修、旅游、留學(xué)等并。7、房屋類型、價值、房齡等符合銀行要求，可以提供有效的房產(chǎn)抵押。

4，合規(guī)部門在案防方面的具體職責(zé)包括哪些

合規(guī)部門對合規(guī)總監(jiān)負(fù)責(zé)，其案防方面的具體職責(zé)包括：1、擬定本機(jī)構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程；2、組織實施、協(xié)調(diào)落實案防工作決策和年度案防工作計劃；3、收集匯總案防工作情況，定期分析本機(jī)構(gòu)案防形勢，確定案防工作重點；4、督促各部門及分支機(jī)構(gòu)切實履行案防職責(zé)，確保案防管理體系正常運(yùn)行；5、跟蹤落實監(jiān)管部門提出的案防監(jiān)管要求；6、定期組織案防工作培訓(xùn)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確負(fù)責(zé)合規(guī)管理工作的部門（簡稱合規(guī)部門）為案防工作牽頭部門，將本機(jī)構(gòu)案防工作組織實施作為其重要職責(zé)。

合規(guī)部門在案防方面的具體職責(zé)：1.擬定本機(jī)構(gòu)案防管理政策、制度和操作規(guī)程2.組織實施、協(xié)調(diào)落實案防工作決策和年度案防工作計劃3.收集匯總案防工作情況，定期分析本機(jī)構(gòu)案防形勢，確定案防工作重點4.定期組織案防工作培訓(xùn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作辦法第一條為了加強(qiáng)案防工作，維護(hù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、以及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的各銀行業(yè)金融金鉤適用本辦法。中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、金融租賃公司、外國銀行分行以及經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立的其他金融機(jī)構(gòu)參照適用本辦法。第三條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作的目標(biāo)是，通過建立健全案防管理體系，完善案防管理制度和流程，強(qiáng)化法人負(fù)責(zé)和責(zé)任追究，推進(jìn)案防長效機(jī)制建設(shè)，實現(xiàn)案防關(guān)口前移，及早防范和化解案件風(fēng)險。第四條本辦法所稱案件是指銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員獨(dú)立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或客戶資金或其他財產(chǎn)權(quán)益的，涉嫌觸犯刑法，已由*、司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)當(dāng)移送*、司法機(jī)關(guān)立案查出的刑事案件。第五條銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)依法對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作實施監(jiān)督管理。

5，失信人期限是兩年嗎

履行后記錄保持5年，但其間可以提起信用修復(fù)，針對一些真誠告別失信行為的單位和個人，希望獲得重新得到社會信任的機(jī)會，對失信行為進(jìn)行改正，未至科技公信力平臺提供信用修復(fù)申請功能，失信單位或企業(yè)，通過上傳代理人身份證、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證等身份信息，并填寫信用修復(fù)信息申請表，可以發(fā)起信用修復(fù)申請。

2017年3月1日，最高人民*發(fā)布執(zhí)行司法解釋、規(guī)范性文件，相關(guān)內(nèi)容如下：【申請執(zhí)行人】1、老賴納入失信名單一般為兩年；2、對以暴力、威脅方法妨礙、抗拒執(zhí)行情節(jié)嚴(yán)重或具有多項失信行為的，可以延長一年至三年；3、終結(jié)本次執(zhí)行程序后，通過網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控系統(tǒng)查詢被執(zhí)行人財產(chǎn)兩次以上，未發(fā)現(xiàn)有可供執(zhí)行財產(chǎn)，且申請執(zhí)行人或者其他人未提供有效財產(chǎn)線索的，人民*應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)刪除失信信息。【失信被執(zhí)行人（老賴）】1、失信期限從“無期徒刑”到“一般2年，最長5年有期徒刑”；2、積極履行生效法律文書確定義務(wù)或主動糾正失信行為的，人民*可以提前刪除失信信息；3、終結(jié)本次執(zhí)行程序后，被執(zhí)行人雖然可以免受失信懲戒，但仍然不能乘坐高鐵、飛機(jī)，在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進(jìn)行高消費(fèi)。4、未成年人，人民*不得將其納入失信被執(zhí)行人名單。對于申請執(zhí)行人來說，失信期限和執(zhí)行查詢次數(shù)的明確，意味著更需要與“老賴”斗智斗勇。十米網(wǎng)提供以下幾個方法供參考：1、申請拘留*判決下來了，讓*直接查“老賴”財產(chǎn)執(zhí)行，如果對方就不執(zhí)行，在一般地區(qū)，可以由法警拘留對方當(dāng)事人。一般是一年一次，一次15日，最長30日?！袄腺嚒边@兩年不還款，你每年努力一次，對方被拘留也不好受。2、大棒配胡蘿卜調(diào)解，雙方都退一步。一般地，*會主持雙方進(jìn)行調(diào)解。比如對方欠你20萬，說目前只能還18萬。接受調(diào)解，最快速度拿到錢是上策。3、催收藥不能停催收有上門催收、短信/電話催收等形式，只要是合規(guī)合法的催收，時時刻刻能讓對方“寢食不安”，這一劑“藥”就不能停。目前第三方催收和本地催收公司不少。4、設(shè)法延長失信期限對以暴力、威脅方法妨礙、抗拒執(zhí)行情節(jié)嚴(yán)重或具有多項失信行為的，可以延長一年至三年。一般來說，“抗拒執(zhí)行情節(jié)嚴(yán)重”這一行為是可以有效利用的。找一個有這方面經(jīng)驗的律師很重要，兩年延長到五年，每年還有一個拘留期。5、積極提供對方財產(chǎn)線索終結(jié)本次執(zhí)行程序后，通過網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控系統(tǒng)查詢被執(zhí)行人財產(chǎn)兩次以上，未發(fā)現(xiàn)有可供執(zhí)行財產(chǎn)，且申請執(zhí)行人或者其他人未提供有效財產(chǎn)線索的，人民*應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)刪除失信信息。除非對方不上班不賺錢，或者失蹤、去世、移民等，老賴的消費(fèi)包括轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，總是有跡可循的。6、追究刑事責(zé)任既然對方破罐子破摔，那就追究刑事責(zé)任。根據(jù)《刑法》第三百一十三條的規(guī)定“對人民*的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。有能力還錢而拒不還錢；首先老賴必須具有拒絕履行裁判文書上確定的還錢義務(wù)的行為。拒絕的行為如毆打、捆綁、執(zhí)行人員，搶走執(zhí)行標(biāo)的、砸毀執(zhí)行工具、車輛；以暴力傷害、加害親屬、揭露隱私、破壞名譽(yù)等威脅、恫嚇執(zhí)行人員；轉(zhuǎn)移、隱藏可供執(zhí)行的財產(chǎn)、對執(zhí)行通知置之不理或者躲藏、逃避等。如果老賴在*的判決生效后，為了逃避，隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、贈送、毀損自己財物而造成無法履行的，仍應(yīng)屬于有能力執(zhí)行，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪論處。

6，關(guān)于法律常識的兩個問題

1應(yīng)該屬于緊急避險。一般情況下，是不需要負(fù)刑事責(zé)任的，但是我國刑法第21條第 2款規(guī)定：“緊急避險超過必要限度造成不應(yīng)有的損害的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任，但是應(yīng)當(dāng)減輕或者免除處罰?！?首先要考量這輛大卡車有沒有違章駕駛的行為，比如超速行駛、闖紅燈等情況。如果是完全合法、合規(guī)正常行駛的話，根據(jù)刑法因果關(guān)系理論，老太太的死與大卡車的行駛沒有直接的因果關(guān)系，所以不存在承擔(dān)刑事責(zé)任的問題。

關(guān)于民間借貸，民訴法規(guī)定有還款期限的應(yīng)在期滿后兩年內(nèi)予以起訴，超過時效就不受法律保護(hù)，沒有還款期限的，可隨時憑借條起訴，不受時效限制。根據(jù)你說的請款看，張某因該在2005年2月8日后的兩年內(nèi)提出訴訟請求，也就是2007年2月8日前提出訴訟請求，否則就是超過訴訟時限，*不予受理。你說的時間是2007年3月10日提出的訴訟請求，從這里看是過了時效了，但是你后面假設(shè)張某在這一年前提起過一次訴訟，那時間就是2006年的事情，那么他的行為就是對自己的債權(quán)的主張，那么時效就變更為2006年的起訴這天開始的兩年內(nèi)計算，雖然撤訴了，那么他的行為是對自己權(quán)力的一種保護(hù)，而不應(yīng)該視為放棄，是一種追討債務(wù)的行為。根據(jù)之前的訴訟程序，張某的債權(quán)得以延續(xù)，所以2007年3月10的訴訟就沒有超過時限，據(jù)此，沒有超過時限的借款訴訟*會依法支持。張某將會得到*：a*將支持張某的全部請求。的判決結(jié)果。利息是從借款同期銀行貸款利息到借款結(jié)清為止。起訴又撤訴不影響對利息的給付，換個思想就是：雖然張某撤訴了，但是，荀某并沒有還錢，所以利息仍然要他支付。

1、A的行為是一種緊急避險的行為，按照《中華人民共和國民法通則》第一百二十九條之規(guī)定，緊急避險造成損害的應(yīng)當(dāng)由引起險情的人承擔(dān)民事責(zé)任。上述A因緊急避險采取的措施不當(dāng)或者說超過必要的限度，造成不應(yīng)有的損害的，緊急避險人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)適當(dāng)?shù)拿袷仑?zé)任。2、有。第一種情形，卡車司機(jī)鳴笛將老太太驚嚇致死，如有過失，屬于過失致人死亡，是刑事責(zé)任。第二種，是交通事故，看后果決定屬于什么責(zé)任，民事賠償責(zé)任是肯定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的。

問題一：A的行為屬于“避險過當(dāng)”,要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。刑法第21條第2款規(guī)定：“緊急避險超過必要限度造成不應(yīng)有的損害的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任，但是應(yīng)當(dāng)減輕或者免除處罰”。對于“緊急避險”刑法第21條第1款的規(guī)定，緊急避險，是指為了國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產(chǎn)和其他權(quán)利免受正發(fā)生的危險，不得已而采取的損害另一較小合法權(quán)益的行為。給出的案例中，A本人沒有被撞到（取代原來B的位置），而B卻被撞飛了，明顯是比原來的損害大了，超過原來可能損害的限度。問題二：問題二的情況比較復(fù)雜。如果一方或雙方都有違章行為的話，根據(jù)“特別法優(yōu)于普通法”的原則，雙方的法律責(zé)任按照有關(guān)交通法規(guī)認(rèn)定。如果雙方均無違章，則不適用交通法規(guī)來處理，應(yīng)該按《民法通則》“無過錯責(zé)任原則”來處理，即卡車司機(jī)承擔(dān)無過錯責(zé)任。無過錯責(zé)任原則它是指沒有過錯造成他人損害的，依法律規(guī)定應(yīng)由與造成損害原因有關(guān)的人承擔(dān)民事責(zé)任的原則。它的構(gòu)成要件是：1、損害事實的客觀存在；2、特殊侵權(quán)行為的法定性；3、特殊侵權(quán)行為與損害事實之間存在因果關(guān)系；4、行為人不必過錯。案例2提供的無論是形情一還是形情二，老太太受到的傷害都是因鳴笛這個原因受到驚嚇而產(chǎn)生的后果。但是在實際中，要證明老太太受到的傷害都是因鳴笛這個原因受到驚嚇而產(chǎn)生的是很難的，故往往還是按照“公平原則”來處理。公平原則指當(dāng)事人雙方對損害的發(fā)生均無過錯，法律又無特別規(guī)定適用無過錯原則時，由*根據(jù)公平的觀念，在考慮當(dāng)事人雙方的財產(chǎn)狀況及其他情況的基礎(chǔ)上，責(zé)令加害人對受害人的財產(chǎn)損害給予適當(dāng)補(bǔ)償，由當(dāng)事人公平合理地分擔(dān)損失的一種歸責(zé)制度。

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