合同詐騙中的合同認(rèn)定，如何認(rèn)定合同詐騙罪

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-03-25 08:20:32 編輯：律生活手機(jī)版

1，如何認(rèn)定合同詐騙罪

合同詐騙：詐騙類(lèi)犯罪的成立，其首要條件是要求行為人必須要具有非法占有他人財(cái)物的目的。而所謂的非法占有他人的財(cái)物，具體到合同詐騙犯罪中，筆者認(rèn)為：是指在合同中并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的交易內(nèi)容，或者雖有形式上的交易內(nèi)容但實(shí)質(zhì)上雙方的交易并沒(méi)有形成我國(guó)現(xiàn)行法律或者市場(chǎng)交易規(guī)則所能容忍的對(duì)價(jià)而取得他人的財(cái)物。用民間粗俗的言語(yǔ)表達(dá)，就是空手套白狼。

如何認(rèn)定合同詐騙罪

2，合同詐騙罪認(rèn)定

有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)： (一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的; (三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的; (四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的; (五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

合同詐騙罪認(rèn)定

3，合同詐騙怎么認(rèn)定

合同詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，且數(shù)額較大的行為。對(duì)于以簽訂合同的方法騙取財(cái)物的行為，認(rèn)定行為人是否虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，關(guān)鍵在于查清行為人在無(wú)履行合同的實(shí)際能力。我國(guó)《刑法》第二百二十四條規(guī)定有以下情形，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物為合同詐騙。 (一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的; (三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的; (四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的; (五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

合同詐騙怎么認(rèn)定

4，合同詐騙罪中實(shí)際履行行為如何認(rèn)定

行為人的履約能力可分為完全履約能力、部分履約能力和無(wú)履約能力三種情形，應(yīng)分別不同情況加以認(rèn)定： (1)有完全履約能力，但行為人只履行一部分，如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身?yè)p失或由不可避免之客觀原因造成，應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐行為;如果其部分履行意在誘使相對(duì)人繼續(xù)履行，從而占有對(duì)方財(cái)物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙行為; (2)有完全履約能力，但行為人自始至終無(wú)任何履約行為，而以欺騙手段讓對(duì)方當(dāng)事人單方履行合同，占有對(duì)方財(cái)物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙行為; (3)有部分履約能力，同時(shí)亦有積極的履約行為，即使最后合同未能完全履行或完全未履行，一般應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐行為。但是，如果行為人的履約行為本意不在承擔(dān)合同義務(wù)而在于誘使相對(duì)人繼續(xù)履行合同，從而占有對(duì)方財(cái)物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙行為; (4)簽訂合同時(shí)無(wú)履約能力，但事后經(jīng)過(guò)各種努力具備了履約能力，并且有積極的履約行為，則無(wú)論合同最后是否得以完全履行，均只構(gòu)成民事欺詐; (5)簽訂合同時(shí)無(wú)履約能力，之后仍無(wú)此種能力而依然蒙蔽對(duì)方，占有對(duì)方財(cái)物的，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙行為; (6)有部分履約能力，但行為人自始至終無(wú)任何履約行為，而以欺騙手段讓對(duì)方當(dāng)事人單方履行合同，占有對(duì)方財(cái)物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙行為。

5，合同詐騙與合同糾紛的界別認(rèn)定是怎么樣的

(一)從動(dòng)機(jī)目的上區(qū)別?？梢詮囊韵聨讉€(gè)方面考察：1、行為人從簽訂合同時(shí)起就具有騙取的動(dòng)機(jī)和目的。2、開(kāi)始并無(wú)明顯的騙取故意，本身也非完全沒(méi)有履行能力，但合同簽訂后，抱著能履行則履行，履行不了就拉倒的放任心理，不做積極努力，致使對(duì)方遭受?chē)?yán)重?fù)p失，而將較大數(shù)額財(cái)物歸自己一方非法所有或占有。3、在簽訂合同時(shí)行為人并無(wú)詐騙故意，但在履行合同的過(guò)程中，或因履行困難，或因其他方面的動(dòng)機(jī)，行為人的主觀意念發(fā)生了變化，想無(wú)償?shù)胤欠ㄕ加谢蛩泻灱s對(duì)方的財(cái)物或其它標(biāo)的。4、行為人在與對(duì)方簽訂合同時(shí)，內(nèi)心處于一種不確定的狀態(tài)，對(duì)于是否履行義務(wù)，是否非法所有或占有他人財(cái)物，內(nèi)心還沒(méi)有確定的意念，或者對(duì)自己最終無(wú)履行約能力還沒(méi)有明確的認(rèn)識(shí)，主要指行為人實(shí)際上并非完全沒(méi)有履行合同的能力。(二)從履約能力和履約行為上區(qū)別。衡量是合同糾紛還是合同詐騙，除從行為人的動(dòng)機(jī)和目的上區(qū)別外，行為人有無(wú)履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保，簽約后有無(wú)履約行為如何，是另一關(guān)鍵因素。判斷行為人有無(wú)履行合同意愿的主要客觀根據(jù)是行為人有無(wú)履行合同的能力。(三)從具體情節(jié)、后果上區(qū)別。正確認(rèn)定是否利用合同進(jìn)行詐騙，不僅要從行為人的動(dòng)機(jī)目的、履約能力和履約行為方面考察，還要從具體情節(jié)、后果上進(jìn)行對(duì)比分析上，這些也是不可忽視的重要因素。法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：(一) 以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二) 以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三) 沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四) 收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;(五) 以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

問(wèn)：合同詐騙與合同糾紛的界別認(rèn)定是怎么樣的答：合同詐騙是犯罪行為。合同糾紛是合同雙方就合同內(nèi)容的履行有不同認(rèn)識(shí)、理解，產(chǎn)生了矛盾。合同糾紛的合同雙方?jīng)]有犯罪行為。你還想說(shuō)什么盡管說(shuō)。

6，合同詐騙罪如何認(rèn)定

合同詐騙罪如何認(rèn)定可以參照下列內(nèi)容：本罪與一般合同糾紛的界限合同糾紛與合同詐騙罪有許多相似之處：第一，兩者都產(chǎn)生于民事交往過(guò)程中，并且都以合同形式出現(xiàn)；第二，在履行合同的過(guò)程中，對(duì)合同所規(guī)定的義務(wù)都不履行或不完全履行；第三，合同詐騙在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相，合同糾紛中的當(dāng)事人有時(shí)也伴有欺騙行為；第四，兩者都是非法占有特定物。盡管合同詐騙與合同糾紛有許多相似之處，但兩者也有本質(zhì)的區(qū)別。行為人主觀上有無(wú)非法占有他人財(cái)物的目的，是區(qū)別兩者的關(guān)鍵。行為人的主觀目的可以從以下幾個(gè)方面考察：1、考察行為人在簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力。不能只根據(jù)簽訂合同時(shí)有無(wú)履行合同的能力作為區(qū)分詐騙與合同糾紛的標(biāo)準(zhǔn)。2、看行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)欺騙行為。從司法實(shí)踐看，行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中沒(méi)有欺騙行為，即使合同未能全面履行，也只能作合同糾紛處理，不能定詐騙罪。沒(méi)有欺騙，不能定詐騙罪。但是，有欺騙也不一定構(gòu)成詐騙罪。3、看行為人在簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行動(dòng)。司法實(shí)踐表明，行為人有履行合同的誠(chéng)意，在簽訂合同后，必然設(shè)法創(chuàng)造條件使合同得以履行，如果不能履行或不能完全履行，也會(huì)愿意承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失。無(wú)疑，這屬合同糾紛。但是，有些人在合同簽訂后，根本不去履行合同，往往是貨款一到手，便大肆揮霍，造成無(wú)力償還。這種行動(dòng)足以證明他根本無(wú)意履行合同，完全是出于騙取財(cái)物的目的。因此，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。4、看行為人在違約以后是否愿意承擔(dān)違約責(zé)任。司法實(shí)踐告訴我們，在一般情況下，行為人若有履行合同的誠(chéng)意，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對(duì)方提出違約時(shí)，盡管從自身利益出發(fā)可能提出種種辯解，以減輕責(zé)任。但是，一般會(huì)采用事在事有的態(tài)度，當(dāng)無(wú)可辯駁自已違約時(shí)，會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。然而有些人在明知自已違約，不可能履行合同時(shí)，往往采取潛逃等方式進(jìn)行逃避，使對(duì)方無(wú)法追回自己的經(jīng)濟(jì)損失，說(shuō)明其主觀上具有騙取財(cái)物的故意。對(duì)于這種人，一般就以合同詐騙罪論處。但是，應(yīng)當(dāng)指出，對(duì)于那些不得已外出躲債，或者在雙方談判中百般辯解，否認(rèn)自己違約的，一般不能認(rèn)定為合同詐騙罪，而應(yīng)當(dāng)按合同糾紛處理。5、考察行為人本履行合同的原因。如果合同當(dāng)事人一方面享受了權(quán)利，而不愿意、不主動(dòng)去承擔(dān)義務(wù)，那么合同未履行是由于行為人主觀上造成的，從而說(shuō)明行為人具有非法占有他人財(cái)物的目的，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。但是，如果合同當(dāng)事人享受了權(quán)利后，自己盡了最大努力去承擔(dān)義務(wù)，然而，由于發(fā)生了使行為人無(wú)法預(yù)料的事實(shí)，致使合同無(wú)法履行。對(duì)此，應(yīng)當(dāng)以合同糾紛處理，不能定合同詐騙罪，因?yàn)檫@種情況行為人不具有騙取財(cái)物的目的。本罪與詐騙罪及其他詐騙犯罪的界限區(qū)分合同詐騙罪與詐騙罪及其他詐騙犯罪的界限關(guān)鍵在于詐騙行為是否是在合同簽訂、履行過(guò)程中產(chǎn)生的，是，則構(gòu)成合同詐騙罪，否，則不構(gòu)成合同詐騙罪。

7，合同詐騙案中合同真假由誰(shuí)鑒定

合同詐騙案，并非合同紙真?zhèn)危莾?nèi)容，當(dāng)然由公安機(jī)關(guān)調(diào)查

有下列三種情況之一的犯罪分子，可認(rèn)定為主犯：　　一、在犯罪集團(tuán)中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子。即犯罪集團(tuán)建立的組織者、犯罪活動(dòng)計(jì)劃的制定者、犯罪計(jì)劃的實(shí)施者或策劃于幕后、或指揮于現(xiàn)場(chǎng)者；　　二、在聚眾鬧事中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子，即聚眾鬧事犯罪的聚頭，在整個(gè)聚眾鬧事過(guò)程中起組織、策劃、指揮作用的人?！熬郾姺缸铩笔侵讣m集多人共同實(shí)施一項(xiàng)犯罪活動(dòng)。如聚眾斗毆，聚眾哄搶公私財(cái)物的犯罪等。聚眾犯罪與犯罪集團(tuán)不同，它是因進(jìn)行一項(xiàng)犯罪將眾人聚集起來(lái)的，而不具有較固定的犯罪組織和成員?！　∪?、其他在共同犯罪活動(dòng)中起主要作用的犯罪分子，即在共同犯罪活動(dòng)中，是犯罪結(jié)果發(fā)生的主要原因，對(duì)社會(huì)危害性負(fù)主要責(zé)任的人。這主要包括兩種情況：一是在犯罪集團(tuán)中雖然不是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，但出謀劃策，犯罪活動(dòng)特別積極，罪惡嚴(yán)重或者對(duì)發(fā)生危害結(jié)果起重要作用的犯罪分子。二是在其他共同犯罪中起重要作用，直接造成嚴(yán)重的危害后果，或者情節(jié)特別嚴(yán)重的犯罪分子?！　『贤p騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為?！　?gòu)成要件　　1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物?！　?.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。　　首先，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：　　（1）以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。　?。?）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱(chēng)的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。　?。?）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的?！　。?）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。　?。?）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說(shuō)的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段?！　⌒袨槿酥灰獙?shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪?！　∑浯危p騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：　?。?）個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；　?。?）單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的?！　?.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位?！　?.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。

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合同詐騙中的合同認(rèn)定，如何認(rèn)定合同詐騙罪

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