金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法，金融機構(gòu)違反金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法下列哪

來源：整理時間：2023-12-30 17:57:24 編輯：律生活手機版

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1，金融機構(gòu)違反金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法下列哪
2，反洗錢的一法兩規(guī)定指的是什么
3，金融機構(gòu)哪些情況要提交大額可疑交易報告
4，5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易的區(qū)別
5，銀行轉(zhuǎn)賬多少為頻繁
6，你好中國銀行同行轉(zhuǎn)賬一千萬多久能到賬

1，金融機構(gòu)違反金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法下列哪

應(yīng)該選D，因為銀監(jiān)會不負(fù)責(zé)反洗錢工作，當(dāng)然也沒有處罰權(quán)。

你這樣的情況，不可能發(fā)生的，京東服務(wù)還是很好，建議你繼續(xù)與京東溝通，京東的服務(wù)還是很好的，是不是如果確實沒有成功，過幾天就會退回來，不要擔(dān)心，不會跌的，我在京東都買過四五十萬的東西，都沒問題

金融機構(gòu)違反金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法下列哪

2，反洗錢的一法兩規(guī)定指的是什么

通常說的應(yīng)該是 “一規(guī)兩辦法 ” 《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》

指的是《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（

反洗錢的一法兩規(guī)定指的是什么

3，金融機構(gòu)哪些情況要提交大額可疑交易報告

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（一）單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（二）法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。（三）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。（四）交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

金融機構(gòu)哪些情況要提交大額可疑交易報告

4，5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易的區(qū)別

2016年年底，中國人民銀行發(fā)布《金融機構(gòu)大額買賣和可疑買賣報告管理方法》，決議從2017年7月1日起施行！主要是為針對洗錢而停止匯款管制。詳細(xì)規(guī)則是：①當(dāng)日單筆或者累計買賣錢5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美圓以上（含1萬美圓）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他方式的現(xiàn)金收支。②非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)作當(dāng)日單筆或者累計買賣錢200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美圓以上（含20萬美圓）的款項劃轉(zhuǎn)。

現(xiàn)金支付，應(yīng)該是指去銀行提現(xiàn)金吧~一樓說的是一個原因另一個原因是銀行基本沒有多少備用現(xiàn)金，你看到每天有運鈔車到銀行運錢就知道啦~如果銀行沒有多少備用現(xiàn)金的情況下，你去銀行提大量的現(xiàn)金的話，可能會造成銀行的資金短缺，畢竟這么大一個銀行，一天不可能只有你一人提錢是吧~所以五萬以上的都得提前一天跟銀行說一聲其實呢，如果你提現(xiàn)金的額度不大，偶爾忘記跟銀行說的話，銀行都會讓你提錢的~

5，銀行轉(zhuǎn)賬多少為頻繁

單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上會被認(rèn)為交易頻繁，資金會被銀行風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)管。如果多次交易金額在五萬以上，則認(rèn)為次數(shù)頻繁，會被監(jiān)控。除此之外，大額支付交易也會被監(jiān)控。依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定：金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的跨境交易。通常，銀行的反洗錢崗監(jiān)測到可疑交易后會上報人行，人行在進(jìn)一步交叉對比該用戶資金的來源與流向等因素，之后再綜合考量要不要進(jìn)行洗錢調(diào)查；可疑交易就是指該賬戶交易行為與用戶身份不匹配，較為常見的就是當(dāng)月的多筆資金流入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于用戶工資水平，如果該可疑用戶無法解釋資金來源，可能會被警察調(diào)查。

6，你好中國銀行同行轉(zhuǎn)賬一千萬多久能到賬

網(wǎng)銀顯示交易狀態(tài)為交易成功時，收款賬戶到賬及入賬時間由收款行決定。正常情況下，到賬時間一般為1分鐘左右。賬戶一次轉(zhuǎn)賬1000萬，屬于大額交易，應(yīng)報大額交易報告。2017年7月1日開始施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，自然人單日單筆或累計等值人民幣50萬元（含）以上的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，等值20萬元（含）以上的跨境交易；或者對公賬戶單日或累計等值200萬元（含）人民幣以上的境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，或者等值20萬美元（含）以上的跨境交易，都屬于大額交易的上報范疇，是需要在交易發(fā)生之后及時上報給監(jiān)管部門的。中國銀行轉(zhuǎn)賬到賬時間可分為實時到賬、普通到賬和次日到賬，另外，實際到賬時間以銀行清算系統(tǒng)和收款行入賬實際時間為準(zhǔn)。1、實時到賬：僅支持中國銀行系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)賬，且時間為9:00-17:00之間；2、普通到賬：中國銀行系統(tǒng)內(nèi)向他人轉(zhuǎn)賬可以操作普通到賬，到賬延時2小時；3、次日到賬：通過ATM機或跨行向他人轉(zhuǎn)賬，需要24小時后到賬，24小時內(nèi)可申請撤銷轉(zhuǎn)賬，實際到賬時間一般為1-3個工作日。擴(kuò)展資料（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；（2）資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符，比如一個賣日用百貨的小公司，動不動就幾百萬上千萬的流水？（3）資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符，比如做餐飲的，天天收到鋼鐵公司的大額轉(zhuǎn)賬，再往影視娛樂公司轉(zhuǎn)？（4）相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；（5）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；（6）存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符、或個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付；參考資料來源：中國銀行-轉(zhuǎn)賬匯款常見問題——企業(yè)網(wǎng)上銀行

如網(wǎng)銀顯示交易狀態(tài)為交易成功時，收款賬戶是否到賬及入賬時間由收款行決定。正常情況下，到賬時間一般為1分鐘左右。1、轉(zhuǎn)賬匯劃中待授權(quán)業(yè)務(wù)在時間上限制對于待授權(quán)的業(yè)務(wù)，如果用戶一個月沒有處理的話，該筆業(yè)務(wù)會自動變?yōu)椤般y行退回”。2、對一筆已經(jīng)提交成功的交易進(jìn)行撤銷如果用戶指定的付款日期為未來的某一天，可以通過“撤銷”功能自行撤銷該交易；如果用戶指定的付款日期為當(dāng)日且交易狀態(tài)已經(jīng)成為銀行處理中，需要與開戶行聯(lián)系，如為自動處理交易將無法撤銷。擴(kuò)展資料：一、客戶業(yè)務(wù)編號”作用1、避免因誤操作而導(dǎo)致業(yè)務(wù)被重復(fù)提交。2、可以方便客戶查詢。系統(tǒng)若發(fā)現(xiàn)新提交的客戶業(yè)務(wù)編號此前提交的客戶業(yè)務(wù)編號重復(fù)時，該筆委托將無法提交，同時，系統(tǒng)將予以錯誤提示。二、到付款日時對此筆交易進(jìn)行處理的問題不需要進(jìn)行處理，網(wǎng)上銀行系統(tǒng)會根據(jù)用戶提交的支付指令，在指定的付款日期（工作日）自動進(jìn)行此筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)處理。參考資料來源：中國銀行-轉(zhuǎn)賬匯款常見問題——企業(yè)網(wǎng)上銀行

您好同行機構(gòu)之間的匯款和轉(zhuǎn)賬，都是即時到帳的！一般三分鐘就到帳了！如果你的資金達(dá)到一千萬的話，那么不管是同行還是跨行馬上就可以到賬,就是要些手續(xù)費。一般轉(zhuǎn)賬,跨行需要一到三個工作日可以到賬,現(xiàn)在基本上一天就可以到帳了。

一般是24小時之內(nèi)到賬一般有兩種方法1.到柜臺辦理，你向職員說要轉(zhuǎn)賬到那個銀行戶頭上，他就會給單你填，如跨行的，一般要收手續(xù)費。2.開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，如你經(jīng)常要轉(zhuǎn)賬，建議辦理這種方式，可節(jié)省手續(xù)費，但目前據(jù)了解，建行網(wǎng)上銀行有這一業(yè)務(wù)，且年底前免跨行手續(xù)費。

2016年12月1號后，通過銀行柜臺atm機轉(zhuǎn)賬的，需要24小時后到賬，收款方會先收到銀行的流水單，但實際款項并未到賬，未到賬期間可以撤銷。通過網(wǎng)上銀行，手機銀行轉(zhuǎn)賬的，分為三種即時到賬，普通到賬，次日到賬。具體看你選擇哪個

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4，5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易的區(qū)別

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6，你好中國銀行同行轉(zhuǎn)賬一千萬多久能到賬

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1，金融機構(gòu)違反金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法下列哪

2，反洗錢的一法兩規(guī)定指的是什么

3，金融機構(gòu)哪些情況要提交大額可疑交易報告

4，5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易的區(qū)別

5，銀行轉(zhuǎn)賬多少為頻繁

6，你好中國銀行同行轉(zhuǎn)賬一千萬多久能到賬

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