金融機構(gòu)違反金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法下列哪2，反洗錢的一法兩規(guī)定指的是什么3，金融機構(gòu)哪些情況要提交大額可疑交易報告4，5萬元以上的現(xiàn)金交易和20萬元以上的轉(zhuǎn)賬交易的區(qū)別5，銀行轉(zhuǎn)賬多少為頻繁6，你好中國銀行同行轉(zhuǎn)賬一千萬多久能到賬1，金融機構(gòu)違反金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法下列哪應(yīng)該選D，因為銀監(jiān)會不負責反洗錢工作，當然也沒有處罰權(quán)。你這樣的情況，不可能發(fā)生的，京東服務(wù)還是很好，建議你繼續(xù)與京東溝通，京東的服務(wù)還是很好的，是不是如果確實沒有成功，過幾天就會退回來，不要擔心，不...

根據(jù)金融機構(gòu)-2交易和-1交易管理辦法、法律依據(jù)金融機構(gòu)大額交易和6789-1交易報告義務(wù)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交-2交易和-1交易報告。根據(jù)第20金融機構(gòu)-2交易和-1交易報告管理辦法，應(yīng)指定專職人員負責-2交易和-1交易報告工作，并提供必要的資源和信息支持。1、金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易有哪些根據(jù)金融機構(gòu)-2交易和-1交易報表管理辦法。金融機構(gòu)-2交易應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的內(nèi)容如下:第五條金融機構(gòu)以下大額應(yīng)當報告。人民幣5萬元以上及等值1萬美元以上的現(xiàn)金存取、...