以下哪一項(xiàng)監(jiān)管反洗錢的途徑不是現(xiàn)場-1/反洗錢的途徑不是現(xiàn)場-1/包括信息收集、信息分析和評(píng)估，而不是。反洗錢方法的法律分析有哪些:反洗錢方法現(xiàn)場現(xiàn)場監(jiān)管包括信息收集、信息分析評(píng)估、非現(xiàn)場/12344，其中監(jiān)管模式屬于非現(xiàn)場-1/法律分析:非現(xiàn)場 監(jiān)管又稱非現(xiàn)場，是指銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)運(yùn)用一定的技術(shù)方法，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的各種經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表、報(bào)告進(jìn)行分析，找出銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，評(píng)估銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

反洗錢non-現(xiàn)場 監(jiān)管包括信息收集、信息分析評(píng)估、non-現(xiàn)場 監(jiān)管措施、信息歸檔等?；谝?guī)則監(jiān)管其實(shí)就是制定規(guī)范，檢查執(zhí)行，調(diào)整規(guī)范，然后檢查執(zhí)行的過程。在一國反洗錢體系的初始階段，在反洗錢工作的機(jī)制和價(jià)值尚未被金融機(jī)構(gòu)廣泛接受的情況下，基于規(guī)則的監(jiān)管方法既直接又高效。基于風(fēng)險(xiǎn)的反洗錢監(jiān)管實(shí)施以洗錢風(fēng)險(xiǎn)為核心，以原則監(jiān)管為指導(dǎo)，以非現(xiàn)場 監(jiān)管為主要手段，以現(xiàn)場為檢查。

《反洗錢Non-現(xiàn)場監(jiān)管Method》彌補(bǔ)和完善了監(jiān)管領(lǐng)域反洗錢工作的制度缺陷，對(duì)有效預(yù)防洗錢犯罪、提高反洗錢監(jiān)測效果將起到積極作用。但從一年多的運(yùn)行情況來看，反洗錢部門與市(縣)級(jí)金融機(jī)構(gòu)在指標(biāo)體系、措施、信息評(píng)估和反映機(jī)制等方面仍存在一定差距。

面試的形式不是現(xiàn)場 監(jiān)管。通過約談，人民銀行一方面及時(shí)指出志愿機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)存在的問題，傳遞最新反洗錢政策和意圖監(jiān)管；另一方面，了解和掌握志愿機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。約談作為一項(xiàng)非-現(xiàn)場 監(jiān)管措施，在引導(dǎo)志愿機(jī)構(gòu)有效履行反洗錢義務(wù)方面發(fā)揮了重要作用。

法律分析:反洗錢現(xiàn)場 監(jiān)管包括信息收集、信息分析評(píng)估、非現(xiàn)場 監(jiān)管措施、信息歸檔等?；谝?guī)則監(jiān)管其實(shí)就是制定規(guī)范，檢查執(zhí)行，調(diào)整規(guī)范，然后檢查執(zhí)行的過程。在一國反洗錢體系的初始階段，在反洗錢工作的機(jī)制和價(jià)值尚未被金融機(jī)構(gòu)廣泛接受的情況下，基于規(guī)則的監(jiān)管方法既直接又高效。法律依據(jù):《中華人民共和國反洗錢法》第八條，國務(wù)院反洗錢行政主管部門組織協(xié)調(diào)全國反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測，制定或者配合國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定，監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)情況，調(diào)查職責(zé)范圍內(nèi)的可疑交易，履行法律和國務(wù)院規(guī)定的其他與反洗錢有關(guān)的職責(zé)。

法律分析:not 現(xiàn)場 監(jiān)管又名not 現(xiàn)場監(jiān)控，not 現(xiàn)場監(jiān)控，not 現(xiàn)場檢查。運(yùn)用一定的技術(shù)方法，對(duì)銀行的經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)情況進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，評(píng)估銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。那些不是現(xiàn)場check監(jiān)管的人，應(yīng)具備在單一和合并的基礎(chǔ)上收集、檢查、分析和評(píng)估審慎報(bào)告的手段。

通過not 現(xiàn)場 監(jiān)管，對(duì)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行及時(shí)、持續(xù)的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的持續(xù)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析。法律依據(jù):《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十條，國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行非現(xiàn)場 監(jiān)管，建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理的信息系統(tǒng)，運(yùn)用現(xiàn)代手段分析評(píng)估銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。