請對洗錢舉例2，2013215李忠洗錢案是否有此事3，近期哪個銀行海外分行被反洗錢處罰4，中央銀行在以上案例中扮演了什么角色為什么要反洗錢5，反洗錢03重點可疑報告6，恒豐為什么違反反洗錢法1，請對洗錢舉例某人有權(quán)，經(jīng)常有人向其行賄，為掩人耳目，此人讓其妻辭職開一飯店，待有人問其財產(chǎn)來源時，曰：其妻開飯店所得。這就是洗錢。2，2013215李忠洗錢案是否有此事我今天也被騙了還把名下車也說了我現(xiàn)在就剩擔心我的車了我昨天也是被騙了，現(xiàn)在恨不得給他千刀萬剮。。。。。騙子3，近期哪個銀行海外分行被反洗錢處罰受...

再次，業(yè)務部門需要整改洗錢的工作態(tài)度，不能和以前一樣了。雖然有洗錢的工作領(lǐng)導小組，但實際上洗錢的所有工作都是管理部門的事，人民銀行在防-洗錢工作中的主要職責是什么？根據(jù)《反-洗錢金融機構(gòu)規(guī)定》第五條，中國人民銀行依法履行下列反-洗錢監(jiān)督管理職責:(一)制定或者配合銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會制定金融事務，(2)負責監(jiān)控本外幣柜臺資金洗錢；(三)監(jiān)督檢查金融機構(gòu)履行義務的情況；(四)調(diào)查職責范圍內(nèi)的可疑交易活動；(五)向偵查機關(guān)舉報涉嫌洗錢違法犯罪的交易活動；(六)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外防洗錢交換與...