反洗錢宣傳總結(jié)，反洗錢我們應(yīng)該怎么做

來(lái)源：整理時(shí)間：2024-06-07 20:20:52 編輯：律生活網(wǎng) 手機(jī)版

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1，反洗錢我們應(yīng)該怎么做
2，反洗錢2015年總結(jié)及2016計(jì)劃怎么寫
3，關(guān)于防范非法證券活動(dòng)的總結(jié)
4，機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢應(yīng)用工作總結(jié)怎么寫
5，保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢報(bào)告怎么寫
6，反洗錢宣傳月工作總結(jié)

1，反洗錢我們應(yīng)該怎么做

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》自2007年1月1日起施行，對(duì)于預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪具有重大貢獻(xiàn)。在這十年間，因《反洗錢法》的頒布施行，我國(guó)反洗錢工作碩果累累，成效顯著。為進(jìn)一步鞏固《反洗錢法》所取得的階段性成果，在其頒布實(shí)施十周年之際，中國(guó)人民銀行江門市中心支行積極開(kāi)展反洗錢知識(shí)宣傳教育，本期向市民簡(jiǎn)要介紹什么是洗錢和反洗錢，反洗錢法律法規(guī)的完善歷程及各相關(guān)主體應(yīng)履行什么義務(wù)。

某某銀行：我公司因xxx原因，與xxx公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，收到其匯來(lái)xxx款項(xiàng)xxx元（向該公司x緝處光肺叱鍍癸僧含吉xx戶匯去xxx元，特此說(shuō)明。 xxx公司年月日

2，反洗錢2015年總結(jié)及2016計(jì)劃怎么寫

強(qiáng)調(diào)管理與安全的重要性。沒(méi)有范文。以下供參考，主要寫一下主要的工作內(nèi)容，如何努力工作，取得的成績(jī)，最后提出一些合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。。工作總結(jié)就是讓上級(jí)知道你有什么貢獻(xiàn)，體現(xiàn)你的工作價(jià)值所在。所以應(yīng)該寫好幾點(diǎn)：1、你對(duì)崗位和工作上的認(rèn)識(shí)2、具體你做了什么事3、你如何用心工作，哪些事情是你動(dòng)腦子去解決的。就算沒(méi)什么，也要寫一些有難度的問(wèn)題，你如何通過(guò)努力解決了4、以后工作中你還需提高哪些能力或充實(shí)哪些知識(shí)5、上級(jí)喜歡主動(dòng)工作的人。你分內(nèi)的事情都要有所準(zhǔn)備，即事前準(zhǔn)備工作以下供你參考：總結(jié)，就是把一個(gè)時(shí)間段的情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總評(píng)價(jià)、總分析，分析成績(jī)、不足、經(jīng)驗(yàn)等。總結(jié)是應(yīng)用寫作的一種，是對(duì)已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思考?？偨Y(jié)的基本要求1．總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。2．成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的主要內(nèi)容?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的；缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)寫清楚。3．經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為了便于今后工作，必須對(duì)以前的工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括，并形成理論知識(shí)?？偨Y(jié)的注意事項(xiàng)：　　1．一定要實(shí)事求是，成績(jī)基本不夸大，缺點(diǎn)基本不縮小。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。　　2．條理要清楚。語(yǔ)句通順，容易理解。3．要詳略適宜。有重要的，有次要的，寫作時(shí)要突出重點(diǎn)?？偨Y(jié)中的問(wèn)題要有主次、詳略之分?？偨Y(jié)的基本格式：　1、標(biāo)題　　2、正文　　開(kāi)頭：概述情況，總體評(píng)價(jià)；提綱挈領(lǐng)，總括全文。　　主體：分析成績(jī)?nèi)焙叮偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。　　結(jié)尾：分析問(wèn)題，明確方向。　　3、落款　　署名與日期

反洗錢2015年總結(jié)及2016計(jì)劃怎么寫

3，關(guān)于防范非法證券活動(dòng)的總結(jié)

您好，我也就簡(jiǎn)單的說(shuō)下吧，整治非法證券活動(dòng)方面的工作： 1.持續(xù)更新打擊非法證券活動(dòng)專欄的內(nèi)容，進(jìn)行有關(guān)非法證券活動(dòng)特點(diǎn)介紹、典型案例剖析、打非工作成效等內(nèi)容的宣傳。2.在公共場(chǎng)合發(fā)放關(guān)于打擊非法證券的相關(guān)知識(shí)。3.發(fā)揮整治非法證券活動(dòng)咨詢臺(tái)的最大效用，為廣大投資者就非法證券活動(dòng)及法律法規(guī)問(wèn)題答疑。4.可以在學(xué)校，公司，電影院，或社區(qū)舉辦幾場(chǎng)投資者專題講座，每次均將非法證券活動(dòng)的案例及防范措施穿插與培訓(xùn)內(nèi)容之中，加強(qiáng)投資者特別是新入市的投資者對(duì)非法證券活動(dòng)的認(rèn)識(shí)，以防范于未然。5.策劃組織“反洗錢”專題教育，在各個(gè)地區(qū)的公告欄里寫關(guān)于反洗錢專員對(duì)個(gè)別非法洗錢案例進(jìn)行分析，傳授如何識(shí)別可疑交易、非法洗錢。6.在專業(yè)的公司開(kāi)展期貨知識(shí)培訓(xùn)，在培訓(xùn)結(jié)束后的座談交流中，可以讓期貨崗工作人員針對(duì)期貨客戶就期貨方面的相關(guān)非法活動(dòng)進(jìn)行了交流。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及非法證券活動(dòng)的危害的分析、面對(duì)面交流、問(wèn)卷調(diào)查等方式深入開(kāi)展投資者教育工作。今后，要對(duì)投資者教育活動(dòng)方面的經(jīng)驗(yàn)以及存在不足進(jìn)行全面、系統(tǒng)的總結(jié)，務(wù)求令投資者教育的各項(xiàng)工作切實(shí)地落到實(shí)處。本人意見(jiàn)僅供參考！本團(tuán)祝你炒股賺大錢，股票群在團(tuán)主頁(yè)，希望大家的加入，用普通的方法，賺最大的收益！是我們的宗旨！希望您能采納我們的答案，謝謝！以后有什么問(wèn)題可以來(lái)找我咨詢！

做股票，要謹(jǐn)慎！很多小公司借助媒體的宣傳能力，欺騙了很多股民。選擇合作伙伴，不應(yīng)一味的由其言論，輕易相信。正規(guī)的證券公司，通常的做法是以軟件加部分內(nèi)幕信息，和專業(yè)分析師所挑選的股票做為推薦股票，通過(guò)公司內(nèi)部軟件來(lái)反饋到股民的手中。請(qǐng)相信正規(guī)公司，德裕投資李經(jīng)理。歡迎你們的加入，相信我們能為您帶來(lái)更多的財(cái)富！

4，機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢應(yīng)用工作總結(jié)怎么寫

主要寫一下工作內(nèi)容，取得的成績(jī)，以及不足，最后提出合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。轉(zhuǎn)載：總結(jié)，就是把一個(gè)時(shí)間段的情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)、總分析、總研究，分析成績(jī)、不足、經(jīng)驗(yàn)等?？偨Y(jié)是應(yīng)用寫作的一種，是對(duì)已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思考。總結(jié)與計(jì)劃是相輔相成的，要以計(jì)劃為依據(jù)，制定計(jì)劃總是在個(gè)人總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。總結(jié)的基本要求1．總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。2．成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的；缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。3．經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過(guò)一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。　　今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等總結(jié)的注意事項(xiàng)　　1．一定要實(shí)事求是，成績(jī)不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。　　2．條理要清楚?？偨Y(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。　　3．要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的；有重要的，有次要的，寫作時(shí)要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問(wèn)題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略?？偨Y(jié)的基本格式　　1、標(biāo)題　　2、正文　　開(kāi)頭：概述情況，總體評(píng)價(jià)；提綱挈領(lǐng)，總括全文。　　主體：分析成績(jī)?nèi)焙?，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。　　結(jié)尾：分析問(wèn)題，明確方向。　　3、落款　　署名，日期

5，保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢報(bào)告怎么寫

保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢報(bào)告 ***人民銀行：自從保監(jiān)會(huì)向保險(xiǎn)行業(yè)下發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)〈反洗錢法〉，防范保險(xiǎn)業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的通知》，強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)展反洗錢工作的重要性和必要性，對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在建立健全反洗錢組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制制度、落實(shí)保險(xiǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入階段的反洗錢審查制度、開(kāi)展反洗錢宣傳培訓(xùn)等方面作了明確要求。根據(jù)反洗錢有關(guān)規(guī)定，****保險(xiǎn)公司成立了以公司領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，指定了負(fù)責(zé)反洗錢工作的具體部門和聯(lián)系人，并積極研究加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程，逐步建立公司內(nèi)部的反洗錢工作機(jī)制。 *****人保財(cái)險(xiǎn)分公司采取多項(xiàng)措施開(kāi)展新保險(xiǎn)法培訓(xùn)、加強(qiáng)反洗錢、內(nèi)控合規(guī)工作,提高公司員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。首先,明確各單位負(fù)責(zé)人為本單位反洗錢工作的第一責(zé)任人,要加大日常工作的督促指導(dǎo)力度,切實(shí)履行好組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。其次建立健全制度。建立和完善反洗錢工作辦法、反洗錢工作保密制度、反洗錢工作內(nèi)部操作規(guī)程、反洗錢崗位職責(zé)、客戶身份識(shí)別及交易記錄保存制度、大額和可疑交易報(bào)告操作流程等反洗錢內(nèi)控制度,并加強(qiáng)日常監(jiān)控。切實(shí)加強(qiáng)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。加強(qiáng)培訓(xùn)與宣傳。建立長(zhǎng)期的反洗錢培訓(xùn)與宣傳機(jī)制,提高反洗錢工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。對(duì)大額可疑交易,要求及時(shí)維護(hù)上報(bào),按時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息,嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢財(cái)務(wù)制度。最后,自查整改代理協(xié)議。我公司對(duì)與銀行機(jī)構(gòu)簽訂的保險(xiǎn)代理協(xié)議，進(jìn)行一次全面的自查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的及時(shí)整改,確保代理協(xié)議的安全可控。特此報(bào)告 *****保險(xiǎn)公司年月日

希望這個(gè)對(duì)你有幫助，是關(guān)于保險(xiǎn)反洗錢的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的指導(dǎo)原則　　根據(jù)美國(guó)“反欺詐財(cái)務(wù)報(bào)告全國(guó)委員會(huì)”(coso)的定義，“內(nèi)部控制”(inner control)本意是指“由一個(gè)主體(企業(yè))的董事會(huì)、管理當(dāng)局和其他人員實(shí)施的，旨在為經(jīng)營(yíng)的效率與效果、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、符合適用的法律法規(guī)等各類目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證的過(guò)程”，包括“控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”、“控制活動(dòng)”、“信息溝通”與“監(jiān)控”五個(gè)相互關(guān)聯(lián)的要素，每個(gè)要素又分別承載“經(jīng)營(yíng)”、“財(cái)務(wù)報(bào)告”與“合規(guī)性”三個(gè)目標(biāo)。內(nèi)控制度特指企業(yè)單位為實(shí)現(xiàn)自己的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效，而在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展、財(cái)務(wù)報(bào)告的編制和法律法規(guī)的遵守等方面所作的一系列自律性或他律性制度安排。沒(méi)有一個(gè)合理的內(nèi)控制度體系，企業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)就缺乏必要的內(nèi)部保障環(huán)境。　　由于洗錢行為對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和保險(xiǎn)行業(yè)自身都具有嚴(yán)重的危害性，不難理解保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢活動(dòng)也會(huì)影響其“經(jīng)營(yíng)的效率與效果”的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。并且，由于國(guó)家制定了一系列的相關(guān)法規(guī)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢還涉及對(duì)“適用的法律和法規(guī)”的遵守或違反等問(wèn)題。所以，內(nèi)控制度的建立和健全是保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)有效執(zhí)行國(guó)家反洗錢法律法規(guī)的必要條件。反洗錢的內(nèi)控制度是保證上述的客戶盡職調(diào)查、交易記錄保存和大額及可疑交易報(bào)告提交等反洗錢基本措施真正得以履行的實(shí)施機(jī)制的總和，是反洗錢制度的制度。　　現(xiàn)在，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)被要求依法建立反洗錢的內(nèi)控制度，可以借鑒國(guó)際社會(huì)的通行做法，遵循rba原則來(lái)進(jìn)行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮將反洗錢的內(nèi)控制度同自己的風(fēng)險(xiǎn)管理框架整合起來(lái)，識(shí)別、評(píng)估和控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程，包含洗錢風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)。為此，提出如下建議：　　(一)在風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略中加入反洗錢的目標(biāo)和方案　　保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)是直接或間接提供風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移服務(wù)的特殊金融企業(yè)，自身也面臨著各種各樣的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，所以有必要也有能力制定實(shí)施自己的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，這是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力的一種體現(xiàn)。因此，如果承認(rèn)自己面臨的諸多風(fēng)險(xiǎn)因素中包括了洗錢風(fēng)險(xiǎn)，那么保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)就應(yīng)該堅(jiān)持反洗錢的rba原則，把反洗錢以及反恐怖主義融資的工作方針嵌入其風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略或計(jì)劃。在風(fēng)險(xiǎn)管理框架下，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)致力于建立與反洗錢相關(guān)的內(nèi)部報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部評(píng)估制度，它們構(gòu)成反洗錢內(nèi)控制度的主干。其中，內(nèi)部報(bào)告是針對(duì)反洗錢信息(例如來(lái)自客戶身份識(shí)別和交易審核的信息)的內(nèi)部傳遞和共享；內(nèi)部審計(jì)是針對(duì)反洗錢信息的內(nèi)部分析、辨疑以及對(duì)反洗錢程序?qū)嵤┑幕伺c控制(例如對(duì)是否提交可疑交易報(bào)告的決定)；內(nèi)部評(píng)估是指對(duì)反洗錢合規(guī)工作的自我評(píng)價(jià)與總結(jié)，以利改進(jìn)和提高。　　(二)指定反洗錢合規(guī)專員(compliance officer) 　　實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理需要一個(gè)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立和貫徹反洗錢內(nèi)控制度應(yīng)指定專門負(fù)責(zé)組織、安排、引導(dǎo)和協(xié)調(diào)反洗錢事務(wù)的合規(guī)專員，并以其為核心及時(shí)組建反洗錢合規(guī)部門。對(duì)合規(guī)專員的要求，首先是要掌握足夠的法律、金融、保險(xiǎn)和財(cái)務(wù)等基本知識(shí)，其次要具有一定的組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力，同時(shí)應(yīng)具備基本的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和經(jīng)驗(yàn)。在此基礎(chǔ)上，需賦予其相稱的職位和充分的職權(quán)，能在權(quán)限范圍內(nèi)相對(duì)獨(dú)立、不受掣肘地調(diào)配人、財(cái)、物以推進(jìn)反洗錢合規(guī)工作的正常開(kāi)展。綜合考慮國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和我國(guó)實(shí)際，為保證反洗錢內(nèi)控制度的順利實(shí)施，應(yīng)將多級(jí)制保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的合規(guī)專員建在地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)以上，并定為同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層的副職級(jí)別。此外，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)還應(yīng)設(shè)置洗錢報(bào)告員(money laundering reporting officers，mlros)，在反洗錢合規(guī)專員的領(lǐng)導(dǎo)下專門負(fù)責(zé)編制和提交交易報(bào)告，其數(shù)量根據(jù)本單位的業(yè)務(wù)規(guī)模和結(jié)構(gòu)而定。　　(三)搞好反洗錢的員工培訓(xùn)(employee training)工作　　風(fēng)險(xiǎn)管理是“由人員來(lái)實(shí)施的”，而目前國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢內(nèi)控制度所面臨的最大困難之一即在于廣大員工缺乏對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的正確認(rèn)識(shí)和反洗錢的基本常識(shí)，所以，組織開(kāi)展持續(xù)性、富有成效的員工培訓(xùn)，是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)優(yōu)化反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的重要保障。培訓(xùn)的渠道、途徑可以靈活多樣，既可利用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已有的培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)(如保險(xiǎn)公司的組訓(xùn)部門)，也可利用外部資源、通過(guò)第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(如大專院校)來(lái)完成，講授、座談、研討和觀摩等手段最好交替使用。從培訓(xùn)的內(nèi)容上看，對(duì)反洗錢內(nèi)控制度的管理層和執(zhí)行層應(yīng)當(dāng)有不同的側(cè)重點(diǎn)：對(duì)于高層管理人員，應(yīng)偏重國(guó)家關(guān)于反洗錢的大政方針和法律法規(guī)、反洗錢制度的一般框架和實(shí)施原則以及自己的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)尤其是法定違規(guī)責(zé)任等內(nèi)容；對(duì)于一線的合規(guī)工作人員，則更應(yīng)偏重客戶識(shí)別、記錄保存、報(bào)告提交等反洗錢措施的詳細(xì)規(guī)定與執(zhí)行流程等內(nèi)容。培訓(xùn)的目的是要不斷提高保險(xiǎn)從業(yè)者反洗錢的思想意識(shí)、合規(guī)技能及綜合素質(zhì)。　　(四)嚴(yán)格劃分崗位責(zé)任　　風(fēng)險(xiǎn)管理“貫穿于整個(gè)企業(yè)”，要求每一個(gè)部門和人員都應(yīng)各盡其職地完成自己的工作。所以，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)控制度就應(yīng)包含對(duì)部門崗位責(zé)任的合理劃分，以增強(qiáng)制度的執(zhí)行力。近年來(lái)，銀行和保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)的境外上市一直是個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題，而美國(guó)2002年通過(guò)的《薩班斯—奧克斯利公司治理法案》(以下簡(jiǎn)稱《法案》)在某種程度上已經(jīng)成為上市公司內(nèi)控制度建設(shè)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，所以，有必要參考該法來(lái)制定我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的反洗錢內(nèi)控指引?！斗ò浮返摹?04條款”對(duì)上市公司的“內(nèi)部控制”和“內(nèi)部控制評(píng)價(jià)”兩方面作了詳細(xì)規(guī)定，可作為反洗錢內(nèi)控責(zé)任分解和履責(zé)評(píng)估方式的一個(gè)藍(lán)本。中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司在2005年底已經(jīng)以“404條款”為基礎(chǔ)下發(fā)了《主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)檢查手冊(cè)》，從風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的角度將各部門各崗位的具體責(zé)任落實(shí)到位，并組織定期自查、自評(píng)和自糾。有了這樣的制度基礎(chǔ)，以后將反洗錢的相關(guān)內(nèi)容加入其中只是時(shí)間問(wèn)題。　　對(duì)于國(guó)內(nèi)的反洗錢制度建設(shè)而言，rba原則還是個(gè)新生事物，保險(xiǎn)行業(yè)可以在較高起點(diǎn)上借鑒并應(yīng)用這一原則體系，提高反洗錢的內(nèi)控制度效率。對(duì)rba原則的貫徹離不開(kāi)人力物力的耗費(fèi)，特別是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要將反洗錢工作納入自己的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，會(huì)引起相應(yīng)成本支出的增加。因此，政府部門需考慮彌補(bǔ)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合規(guī)從事反洗錢工作所固有的正外部性損失，國(guó)際社會(huì)倡導(dǎo)和運(yùn)作已久的反洗錢利益補(bǔ)償機(jī)制應(yīng)及早在國(guó)內(nèi)建立起來(lái)，這可視作貫徹反洗錢rba原則的一個(gè)基礎(chǔ)條件。

6，反洗錢宣傳月工作總結(jié)

原發(fā)布者:田凈龍王反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開(kāi)展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。一、活動(dòng)目的通過(guò)反洗錢宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢專業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行反洗錢工作的良好形象。二、活動(dòng)內(nèi)容1．6月3號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)LED顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過(guò)LED顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。5.我行在6月末組織了反洗錢知識(shí)考試（閉卷），大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。三、活動(dòng)總結(jié)在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常

主要寫一下主要的工作內(nèi)容，取得的成績(jī)，以及不足，最后提出合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。。以下供你參考：轉(zhuǎn)載：總結(jié)，就是把一個(gè)時(shí)間段的情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)、總分析、總研究，分析成績(jī)、不足、經(jīng)驗(yàn)等?？偨Y(jié)是應(yīng)用寫作的一種，是對(duì)已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思考?？偨Y(jié)與計(jì)劃是相輔相成的，要以計(jì)劃為依據(jù)，制定計(jì)劃總是在個(gè)人總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。總結(jié)的基本要求 1．總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。 2．成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的；缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。 3．經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過(guò)一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來(lái)認(rèn)識(shí)。　　今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等總結(jié)的注意事項(xiàng) 　　1．一定要實(shí)事求是，成績(jī)不夸大，缺點(diǎn)不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。　　2．條理要清楚。總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。　　3．要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的；有重要的，有次要的，寫作時(shí)要去蕪存精?？偨Y(jié)中的問(wèn)題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略?總結(jié)的基本格式　　1、標(biāo)題　　2、正文　　開(kāi)頭：概述情況，總體評(píng)價(jià)；提綱挈領(lǐng)，總括全文。　　主體：分析成績(jī)?nèi)焙?，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。　　結(jié)尾：分析問(wèn)題，明確方向。　　3、落款　　署名，日期

工作總結(jié)很好寫的，就是要讓你的領(lǐng)導(dǎo)了解你，體現(xiàn)你的工作價(jià)值所在。所以寫好幾點(diǎn)：1、你都做了哪些事，簡(jiǎn)明扼要2、這些事情中有哪些需要用你個(gè)人的技巧去解決，或需要你個(gè)人的腦子去解決，讓領(lǐng)導(dǎo)看到你是用心用腦在工作，即使沒(méi)有問(wèn)題，你也要寫出遇到有難度的問(wèn)題，然后通過(guò)你的努力解決了，沒(méi)有給公司帶來(lái)負(fù)擔(dān)或者帶來(lái)哪些效益3、通過(guò)的工作，你對(duì)崗位和工作的認(rèn)識(shí)。。4、今后的工作你還要提高哪些能力或者需要再補(bǔ)充哪方面的知識(shí)，并已開(kāi)始著手去做，去學(xué)了。5、上司喜歡自動(dòng)自發(fā)的人，而不是推一推動(dòng)一下的人。所以，沒(méi)有分派到你的工作但是你分內(nèi)的工作，你要先有做的準(zhǔn)備。這幾點(diǎn)你寫就差不多了。

反洗錢宣傳活動(dòng)工作總結(jié)工作總結(jié), 洗錢, 宣傳, 活動(dòng) 反洗錢宣傳活動(dòng)工作總結(jié)XX市農(nóng)村信用聯(lián)社為全面推進(jìn)XX市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，XX聯(lián)社于2004年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2004年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及*部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與*、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位；同時(shí)，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開(kāi)專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問(wèn)題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí)；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)。四是通過(guò)對(duì)各類客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。總之，通過(guò)反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

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反洗錢宣傳總結(jié)，反洗錢我們應(yīng)該怎么做

本文目錄一覽

1，反洗錢我們應(yīng)該怎么做

2，反洗錢2015年總結(jié)及2016計(jì)劃怎么寫

3，關(guān)于防范非法證券活動(dòng)的總結(jié)

4，機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢應(yīng)用工作總結(jié)怎么寫

5，保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢報(bào)告怎么寫

6，反洗錢宣傳月工作總結(jié)

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反洗錢宣傳總結(jié)，反洗錢我們應(yīng)該怎么做

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1，反洗錢我們應(yīng)該怎么做

2，反洗錢2015年總結(jié)及2016計(jì)劃怎么寫

3，關(guān)于防范非法證券活動(dòng)的總結(jié)

4，機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢應(yīng)用工作總結(jié)怎么寫

5，保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢報(bào)告怎么寫

6，反洗錢宣傳月工作總結(jié)

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1，反洗錢我們應(yīng)該怎么做

3，關(guān)于防范非法證券活動(dòng)的總結(jié)

4，機(jī)構(gòu)信用代碼在反洗錢應(yīng)用工作總結(jié)怎么寫

5，保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢報(bào)告怎么寫

6，反洗錢宣傳月工作總結(jié)